1. Гость, теперь Вы можете заходить на форум с гаджетов работающих на ОС Android, версии 4.4 и выше, через наше приложение. Приложение доступно по .
    Скрыть объявление
  2. Гость, на данный момент выплаты с форума превысили 16000 долларов! Присоединяйся к нам и начинай зарабатывать!
  3. Подписывайтесь на наш Telegram канал @finforumnet, на нём выходит ещё больше новостей и посты с юмором. Обсуждайте новости и зарабатывайте на этом!
    Скрыть объявление
  4. Гость, любите смотреть фильмы? Зарабатывайте на этом в Конкурсе Киноманов!
    Скрыть объявление
Новое приложение для Android уже в Google Play Выплаты форума Подписывайся на наш Telegram канал Конкурс киноманов
Скрыть объявление

Гость, на форуме стартует продажа паев инвестиционного пула форума. Успей купить паи!

Стал известен процент подозрительных крипто транзакций на которые не реагируют банки

Тема в разделе "Новости криптосообщества", создана пользователем Ирбис, сен 10, 2020.

  1. Ирбис

    Ирбис флудеродав Начальник полиции форума

    Регистрация:
    дек 9, 2015
    Сообщения:
    5,599
    Симпатии:
    3,050
    Баллы:
    12
    9b12b4149fc9cd6a7bf34.jpg ​

    Аналитическая компания CipherTrace опубликовала данные за последние несколько лет и сообщила об игнорируемом количестве подозрительных крипто транзакциях банками. Хотите узнать более подробно? тогда читайте далее...

    Аналитическая компания CipherTrace, которая занимается проведением аналитики касаемо проведения транзакций, платежей сообщила что за последние два года финансовые учреждения по всему миру сообщили почти о 135 000 подозрительных транзакциях с участием криптовалют. По мнение экспертов компании на самом деле реальное количество подозрительных транзакций значительно выше.

    В прошлом году резко возросло число о зафиксированных подозрительных транзакциях с участием криптовалюты после того как был опубликован план Сети по борьбе с незаконной деятельностью виртуальных валют.

    Представители CipherTrace заявили что работа систем финансовых учреждений далеко не всегда отображает реальную ситуацию на рынке подозрительных транзакций, т.к. за частую они опираются лишь на название бирж, сервисов через которые они производятся.

    По данным компании CipherTrace может упускаться из виду до 90% подозрительных транзакций. Лишь небольшой процент систем анализирует данные бирж, которые не входят в первую сотню рейтинга.

    Подводя итог можно сказать, что зафиксированное количество подозрительных транзакций это лишь 10% от реального количества.
     
    Ирбис, сен 10, 2020
    #1
  2. eryomenko

    eryomenko Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 9, 2015
    Сообщения:
    6,330
    Симпатии:
    1,127
    Баллы:
    17
    А какие именно критерии подозрительности применяют банки для оценки трансакции с криптой?
    Кроме того, что биржа не входит в сотню самых популярных бирж.
     
    eryomenko, сен 10, 2020
    #2
  3. Natafox

    Natafox МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Активный пользователь
    1 Баллы
    Регистрация:
    дек 16, 2018
    Сообщения:
    4,775
    Симпатии:
    1,821
    Баллы:
    12
    Если бы банки могли или очень захотели отслеживать все подозрительные крипто транзакции, то к криптовалюте исчез всякий интерес у многих пользователей. Для того криптовалюта, анонимность и децентрализация и были предусмотрены, что бы никто не догадался: кто, зачем, почему и сколько. У банков тоже есть своя система мудреных транзакций, в которых не просто разобраться. Но ведь сколько финансовых мошеннических схем разработано и все ради сокрытия тайных дел и неуплаты налогов. Думаю, что это все неискоренимо в принципе.
     
    Natafox, сен 12, 2020
    #3
  4. Pirelli

    Pirelli МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Агент безопасности форума 2019
    2 Баллы
    Регистрация:
    фев 1, 2016
    Сообщения:
    4,909
    Симпатии:
    1,096
    Баллы:
    13
    Очень много надежд связывают с этой компанией. Компания по кибербезопасности наблюдает за операциями и весной криптобиржа Бинанс с ней работать начала. Тем более по требованиям по борьбе с отмыванием денег с начала 2020 года криптобиржи должны соответствовать требованиям финансовых учреждений. Свои решения по отслеживанию транзакций компания CipherTrace предлагает не только биржам, вплоть до регуляторов и правительств. Правда разработчик Монеро усомнился в пунктуальности системы, сказав что используется просто обозреватель блоков. Так что как говорится что имеем, то и анализируем.
     
    Pirelli, сен 13, 2020
    #4
  5. Denver

    Denver Пользователь Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 6, 2016
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    20
    Баллы:
    0
    А как вообще можно определить подозрительная транзакция или нет?! Даже не именно с криптовалютой...
    ...наверное только если в примечании перевода написать что-то типа "деньги за наркотики" или "...за Калашников")).
     
    Denver, сен 21, 2020
    #5
  6. Cloudpromer

    Cloudpromer Пользователь Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    окт 16, 2020
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    0
    Хах, ну раз может упускаться из виду до 90% подозрительных транзакций, то эффективность конечно крайне низкая.
     
    Cloudpromer, окт 16, 2020
    #6
  7. jurgan

    jurgan Матёрый юзер Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    сен 9, 2016
    Сообщения:
    2,355
    Симпатии:
    613
    Баллы:
    13
    Судя по всему более 50% всех транзакций с криптовалютами банки будут считать подозрительными. Финансисты не слимшком то и довольны тем, как быстро развивают свою популярность криптовалюты. Они чувствуют, что крипта способна стать наиболее привлекательным инвестиционным инструментом, способным принести инвестору значительную прибыль. Банки продолжают борьбу с криптовалютами. Финансисты не хотят терять своей власти и доминирования.
     
    jurgan, ноя 18, 2020
    #7
Похожие темы

  1. Банки снижают процентные ставки по ипотекам!

  2. Стал известен размер финансовой подушки безопасности РФ

  3. Стал известен размер долга на каждого гражданина Украины

Загрузка...