1. Гость, теперь Вы можете заходить на форум с гаджетов работающих на ОС Android, версии 4.4 и выше, через наше приложение. Приложение доступно по .
    Скрыть объявление
  2. Гость, приглашаем принять участие в конкурсе Футбольной аналитикой и выиграть денежные призы призы! Ссылка на тему
    Скрыть объявление
  3. Гость, на данный момент выплаты с форума превысили 15000 долларов! Присоединяйся к нам и начинай зарабатывать!
  4. Гость, приглашаем тебя принять участие в новом конкурсе форума - Драклото! Каждую неделю мы разыгрываем денежные призы, а билеты можно купить за кредиты!

    Ссылка на тему

  5. Гость, на форуме стартует Акция: поощрение за заслуги перед форумом. Принимай активное участие в жизни форума и получай за это поощрение! Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
  6. Гость, приглашаем тебя принять участие в турнире по покеру!

    Все подробности тут

    Скрыть объявление
  7. Гость, любите смотреть фильмы? Зарабатывайте на этом в Конкурсе Киноманов!
    Скрыть объявление

Стал известен процент подозрительных крипто транзакций на которые не реагируют банки

Тема в разделе "Новости криптосообщества", создана пользователем Ирбис, сен 10, 2020.

  1. Ирбис

    Ирбис флудеродав Начальник полиции форума

    Регистрация:
    дек 9, 2015
    Сообщения:
    5,313
    Симпатии:
    2,795
    Баллы:
    10
    9b12b4149fc9cd6a7bf34.jpg

    Аналитическая компания CipherTrace опубликовала данные за последние несколько лет и сообщила об игнорируемом количестве подозрительных крипто транзакциях банками. Хотите узнать более подробно? тогда читайте далее...

    Аналитическая компания CipherTrace, которая занимается проведением аналитики касаемо проведения транзакций, платежей сообщила что за последние два года финансовые учреждения по всему миру сообщили почти о 135 000 подозрительных транзакциях с участием криптовалют. По мнение экспертов компании на самом деле реальное количество подозрительных транзакций значительно выше.

    В прошлом году резко возросло число о зафиксированных подозрительных транзакциях с участием криптовалюты после того как был опубликован план Сети по борьбе с незаконной деятельностью виртуальных валют.

    Представители CipherTrace заявили что работа систем финансовых учреждений далеко не всегда отображает реальную ситуацию на рынке подозрительных транзакций, т.к. за частую они опираются лишь на название бирж, сервисов через которые они производятся.

    По данным компании CipherTrace может упускаться из виду до 90% подозрительных транзакций. Лишь небольшой процент систем анализирует данные бирж, которые не входят в первую сотню рейтинга.

    Подводя итог можно сказать, что зафиксированное количество подозрительных транзакций это лишь 10% от реального количества.
     
  2. eryomenko

    eryomenko МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 9, 2015
    Сообщения:
    4,444
    Симпатии:
    691
    Баллы:
    17
    А какие именно критерии подозрительности применяют банки для оценки трансакции с криптой?
    Кроме того, что биржа не входит в сотню самых популярных бирж.
     
  3. Natafox

    Natafox МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 16, 2018
    Сообщения:
    4,511
    Симпатии:
    1,644
    Баллы:
    12
    Если бы банки могли или очень захотели отслеживать все подозрительные крипто транзакции, то к криптовалюте исчез всякий интерес у многих пользователей. Для того криптовалюта, анонимность и децентрализация и были предусмотрены, что бы никто не догадался: кто, зачем, почему и сколько. У банков тоже есть своя система мудреных транзакций, в которых не просто разобраться. Но ведь сколько финансовых мошеннических схем разработано и все ради сокрытия тайных дел и неуплаты налогов. Думаю, что это все неискоренимо в принципе.
     
  4. Pirelli

    Pirelli МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 1, 2016
    Сообщения:
    3,498
    Симпатии:
    422
    Баллы:
    12
    Очень много надежд связывают с этой компанией. Компания по кибербезопасности наблюдает за операциями и весной криптобиржа Бинанс с ней работать начала. Тем более по требованиям по борьбе с отмыванием денег с начала 2020 года криптобиржи должны соответствовать требованиям финансовых учреждений. Свои решения по отслеживанию транзакций компания CipherTrace предлагает не только биржам, вплоть до регуляторов и правительств. Правда разработчик Монеро усомнился в пунктуальности системы, сказав что используется просто обозреватель блоков. Так что как говорится что имеем, то и анализируем.
     
  5. Denver

    Denver Пользователь Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 6, 2016
    Сообщения:
    70
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    0
    А как вообще можно определить подозрительная транзакция или нет?! Даже не именно с криптовалютой...
    ...наверное только если в примечании перевода написать что-то типа "деньги за наркотики" или "...за Калашников")).
     
  6. Cloudpromer

    Cloudpromer Пользователь Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    окт 16, 2020
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    0
    Хах, ну раз может упускаться из виду до 90% подозрительных транзакций, то эффективность конечно крайне низкая.
     

Поделиться этой страницей