Лондон ужесточает методы борьбы с отмыванием денег иностранцами

Почитаешь и не поймешь для кого стараются создать условия, а для каких слоев ограничить. В чем смысл всех этих движений? Всех задавить налогами? Думаю да. Тем более из ЕС страна вышла. ак же там у нее с новыми веяниями? Вероятно правда не одна, формально борятся а создают условия для отмывания в других регионах. Ну к этому надо относиться легче, все довольно понятно читается, можно над этим не париться.

 

NCA арестовала лондонскую недвижимость дочери и внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Сам арест был проведен еще в прошлом году, но подробности были раскрыты только 10 марта этого года. Известно, что арестован роскошный особняк с кинотеатром и бассейном, который расположен в Лондоне на проспекте The Bishops Avenue, которую называют "улицей миллиардеров", поскольку на ней расположена самая шикарная недвижимость. Также арестован дом в престижном районе Хайгейт и квартира в Челси. Вся недвижимость хорошо охранялась. Общая стоимость арестованных активов составляет больше $100000000.

Известно, что арестованная недвижимость оформлена на три оффшорные компании, а собственниками являются Дарига Назарбаева, дочь Нурсултана Назарбаева и спикер сената Казахстана, а также ее сын Нурали Алиев с женой Аидой. Согласно следствию NCA, недвижимость была куплена на преступные доходы Рахата Алиева, бывшего мужа Дариги Назарбаевой и отца Нурали Алиева.

Рахат Алиев занимал ряд ответственных государственных должностей, в том числе руководил банками, с 2002 по 2007 год занимал посты Чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Словении, Сербии и Черногории, Хорватии, Македонии и Австрии, где был задержан в 2007 году по запросу казахстанской стороны, которой был заочно осужден на 20-летнее тюремное заключение за создание преступной группировки и ее руководстве, убийстве и похищении людей, а также расхищении миллиардов долларов из государственного бюджета Казахстана. Однако, в экстрадиции в Казахстан обвинителям было отказано. После чего скрывался, а в 2014 году был арестован в Вене. В 2015 году был найден повешенным в тюремной камере.

Недвижимость останется под арестом до момента предоставления неоспоримых доказательств законности приобретения средств, на которые она была приобретена.

 

Да, еще раз подтверждает тот факт, что те кто, так или иначе, занимал высокие посты в государстве, смогли не мало наворовать за время своего правления. Но, как видим, кому то эти деньги очень уж бросаются в глаза. Непонимаю только одного, значит отказать в экстрадиции таких вот государственных воров в больших масштабах нельзя, а конфисковать потом их имущество, яко бы доставлееся им нечестным путем, мы не гребуем аж никак.

 

Не только это удивляет, но и сам факт разрешения проживать на территории Великобритании таки вот людям, приобретать дорогостоящее имущество, открывать бизнес, принимать разного рода пожертвования, при этом прекрасно зная что это именно те люди, которые относятся к категории иностранцев: госслужащих, чиновников и бизнесменов, подпадающих под закон. Получается как бы Англия - предоставляет все условия для их приезда и комфортной жизни, не выдает-значит защищает от правосудия в своей стране, но при этом выкачивает из них деньги и напоследок отнимает имущество и выдворяет из страны. Такая экзотичная ловушка. Ничего личного-просто бизнес такой очень доходный, а главное - все "законно".

 

Вот именно, что все законнн, но что меня еще больше удивляет, ну, пускай, в первый раз миллиардер или милионер не знал этого закона и повелся на такую уловку Великобритании переехав, со всеми своими денежными средствами, в нее жить. Но, почему, люди, и доволи не глупые, как я посмотрю, продолжают наступать и далее на одни и теже грабли, не делая для себя никаких выводов на будущее?

 

Да потому что воры привыкли жить в комфорте и уюте. Ну не поедут же они в какой-то африканский бандустан типа ЦАР или Сомали, где у них могут просто по беспределу забрать все имущество и тупо расстрелять, при этом никакая охрана не поможет. Потому и летят в такие страны как Англия. Но цивилизованные страны постепенно начали понимать, что такие "пассажиры" им тоже не нужны и поэтому принимают соответствующие меры.

 

Так это, что же получается, что под подозрение может попать любой из новоришей, который, по той или иной причине, не понравиться даному правительству Великобритании. А таких людей, под подсчетам экспертов, насчитывается не так то и мало, около 20 тысяч. Это на сколько же, тогда, может обогатится казна Великобритании?

 

Почему же "не понравиться"? У нас, если кого-то "берут за шкварку", то тот, кого "взяли за шварку", бежит договариваться с руководством силовой структуры, которая на него наехала и дальше по цепочке. Там такое по всей видимости не катит. Предоставь документальные доказательства того, что те средства, на которые ты ведешь шикарный образ жизни были приобретены законным путем и к тебе не будет никаких претензий.

На столько, сколько вытрясут из различных "умняшек", которые не умеют ничего другого кроме того, чтобы воровать средства из бюджета других стран и участвовать в различных финансовых махинациях.

 

Вот это новость, не думала, что в такой высокоразвитой экономически стране, на столько низком уровне сама судебная система. А то, что смогли найти, соответтсвующе органы, кому, реально, пренадлежит данная недвижимость, только говорит о том, что правохранительные системы там не просто так едят свой хлеб, нашим бы поучиться у них оперативности.

 

Почему же "на низком". Судебная система Великобритании одна из самых компетентных и признанных во всем мире, например в тот же Высокий суд Лондона обращаются истцы и ответчики со всего мира тогда, когда они не удовлетворены вердиктами национальных судов. Речь идет о том, что законодательная система Англии не была полностью "заточена" на рассмотрение подобных дел, теперь же "дыры" в законодательстве, которые позволяли разным хитрым персонажам без проблем пользоваться награбленным, ликвидированы, что развязало руки NCA.

 

Ну, что, все так и затихло вокруг даного дела Замиры Хаджиевой, или есть какие то сподвижки, в этом плане? А, может, стоило об этом подумать, я имею ввиду, о том же отмывании денег, еще до того как разрешать данной особе, получать вид на жительство в своей стране?

 

Какие могут быть подвижки. Ответчику дается некоторое время, до месяца, если не ошибаюсь, на предоставление документальных доказательств легальности происхождения средств. Кроме того, адвокаты наверняка подали апелляцию. Так что когда будет решение, журналисты об этом узнают.

Может и стоило. Но не нам указывать руководству другой страны, что им делать.