Литва ужесточает криптовалютное законодательство

​

Правительство Литвы внесло ряд поправок к Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, предложенных рядом государственных профильных ведомств и учреждений: Центробанком Литовской Республики, Министерством финансов, Службой по расследованию финансовых преступлений и другими.

Утвержденными правками криптобиржам запрещается открытие анонимных счетов, также расширена процедура идентификации личности пользователей криптоплатформ.

Уставный капитал криптоплатформ и профильных организаций, оказывающих криптоуслуги, должен составлять не менее 125000 €. Ужесточаются требования и к руководящему звену таких компаний. В частности, к руководству выдвигаются следующие требования:

• быть гражданином / резидентом Литовской Республики
• постоянно проживать в Литве
  
• занимать руководящую должность только в одной компании / группе компаний

Компания не должна быть зарегистрирована в Литве, но предоставлять услуги исключительно в других странах.

Регистратора юридических лиц обязали 01.02.2023 опубликовать список операторов депозитария и обмена криптовалют.

В связи с ужесточением криптовалютного законодательства в Эстонии, привлекательной для бизнеса стране, многие из профильных компаний перебрались в Литву. Начиная с 2020 года и до мая 2022 года в стране было зарегистрировано 236 новый компаний, оказывающих услуги на криптовалютном рынке.

Источник