1. Гость, теперь Вы можете заходить на форум с гаджетов работающих на ОС Android, версии 4.4 и выше, через наше приложение. Приложение доступно по .
    Скрыть объявление
  2. Гость, приглашаем принять участие в конкурсе Футбольной аналитикой и выиграть денежные призы призы! Ссылка на тему
    Скрыть объявление
  3. Гость, на данный момент выплаты с форума превысили 15000 долларов! Присоединяйся к нам и начинай зарабатывать!
  4. Гость, приглашаем тебя принять участие в новом конкурсе форума - Драклото! Каждую неделю мы разыгрываем денежные призы, а билеты можно купить за кредиты!

    Ссылка на тему

  5. Гость, на форуме стартует Акция: поощрение за заслуги перед форумом. Принимай активное участие в жизни форума и получай за это поощрение! Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
  6. Гость, приглашаем тебя принять участие в турнире по покеру!

    Все подробности тут

    Скрыть объявление
  7. Гость, любите смотреть фильмы? Зарабатывайте на этом в Конкурсе Киноманов!
    Скрыть объявление

Задержаны основатели самой крупной в истории криптовалютной финансовой пирамиды

Тема в разделе "Новости бизнеса и финансов", создана пользователем Ирбис, июл 30, 2020.

  1. Ирбис

    Ирбис флудеродав Начальник полиции форума

    Регистрация:
    дек 9, 2015
    Сообщения:
    5,313
    Симпатии:
    2,795
    Баллы:
    10
    1528888727_bitkoin-finansovaya-piramida.jpg

    Задержаны главные подозреваемые самой масштабной криптовалютной финансовой пирамид за всю историю. Какова общая сумма нанесенного ущерба от действий проекта и сколько человек было задержано? Читайте далее...

    В СМИ появилась официальная информация что на днях были задержаны все 27 руководителей китайской финансовой пирамиды PlusToken. Помимо этого были задержаны более 80 приближенных участников проекта.

    В данный момент идёт разбирательство о процессе работы PlusToken. Однако уже сейчас озвучиваются данные, согласно которым известно что жертвами проекта стали порядка 2 млн человек со всего земного шара, а сумма нанесенного ущерба деятельностью проекта составила 5,8 млрд долларов (возможно и больше). Ранее речь шла об ущербе в размере 3 млрд $. Таким образом это самая крупная мошенническая крипто пирамида за всю историю криптовалютной отрасли.

    Проект PlusToken был запущен два года назад и позиционировал себя как международный крипто проект, Инвесторам обещали в среднем от 6% до 19% ежемесячной прибыли. Деятельность проекта велась преимущественно на территории Китая, Японии, Вьетнама, России, стран ЕС.

    Напомним что первые расследования в отношении деятельности PlusToken начались еще в марте прошлого года. В августе же 2019 года был задержан киатйский куратор проекта Чен Бо.

     
    Unreal.Lex и Natafox нравится это.
  2. Natafox

    Natafox МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 16, 2018
    Сообщения:
    4,501
    Симпатии:
    1,637
    Баллы:
    12
    Вот такие истории подтверждают, что криптовалюта не случайно привлекает внимание пользователей своей децентрализованностью, анонимностью и возможностью заниматься преступной деятельностью. Трудно наверное устоять перед соблазном присвоить огромные средства доверчивых любителей криптовалюты.
    Казалось бы, в Китае, где действуют суровые наказания за такие аферы, не должно было бы быть никаких пирамид. Владельцы компании попытались скрыться за границей, прихватив с собой все активы своих клиентов на миллиарды долларов. Однако сумела полиция всех найти. Теперь пройдут расследования, возможно негативно повлияющие на судьбу криптоваютной идеи вообще.
     
  3. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    10,017
    Симпатии:
    1,972
    Баллы:
    10
    Китай как всегда, впереди планеты всей, им удаётся многое, но только никак не научатся, уходить от закона, 27 умнейших руководителей, которые наверняка несли ответственность за свой участок работы, и ни один из них не смог, вовремя "замести следы". Финансовые пирамиды, существуют во всех странах, но такая масштабная, "озвучивается" впервые. Стоит только посочувствовать куратору проекта Чен Бо, которому нужно было не только собирать деньги, но и выплачивать 19% обещанной прибыли.
     
  4. eryomenko

    eryomenko МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 9, 2015
    Сообщения:
    4,443
    Симпатии:
    691
    Баллы:
    17
    я так понимаю это был обычный ХАЙП проект? А как иначе можно обещать стабильный ежемесячный процент прибыли? Так подобных проектов в инете масса. И закрытием одного из сотен тысяч ничего не исправить.
     
    Natafox нравится это.
  5. Natafox

    Natafox МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 16, 2018
    Сообщения:
    4,501
    Симпатии:
    1,637
    Баллы:
    12
    ХАЙП проектов таки много, но данный все же особенный. И даже не масштабами потерь пользователей, а тем, как оперативно сработала китайская полиция. Ведь все ключевые фигуры Plus Тoкen рассредоточились по всему миру в разные уголки. И не смотря на это задержаны все. В результате нарушена вся система, которая привлекала многих инвесторов. Итак, проект просуществовал 14 месяцев, а пользователи уже были лишены возможности выводить деньги чуть больше года назад. Однако движение токенов по мошенническим схемам еще наблюдается. Так что последствия аферы еще возможно будем наблюдать.
     
  6. Pirelli

    Pirelli МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 1, 2016
    Сообщения:
    3,467
    Симпатии:
    418
    Баллы:
    12
    Ну если немного вспомнить, что связывают с этой криптовалютной пирамидой PlusToken, можно проследить всю хронологию взлетов и падений самого биткойна. Март и апрель прошлого года, как только курс повышается, надо анализировать и смотреть куда деньги пошли. А шли они в эту пирамидку. Причем предыдущая пирамида порождает следующую. Сейчас к пирамидам относят быстроразвивающиеся проекты де-фай. В них столько же вложено. А применение криптовалют для рассовывания средств еще больше усложняет. И сброс при продаже криптовалют связывают с падением курса. И с капитуляцией майнеров, т.е. влияние негативное этой пирамиды огромное.
     
  7. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    10,017
    Симпатии:
    1,972
    Баллы:
    10
    Финансовая пирамида "крутилась" во многих странах мира, и за год, что им удалось просуществовать наверняка стали выясняться факты мошенничества, которой заинтересовалась китайская полиция, они в этом плане молодцы, у них "разведка слижения", и доносов хорошо срабатывает, и все полученные факты проверяются. На данный момент, жалко всех, кто вкладывал в этот проект деньги, и остался ни с чем.
     
  8. Natafox

    Natafox МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 16, 2018
    Сообщения:
    4,501
    Симпатии:
    1,637
    Баллы:
    12
    О том, что Plus Token причастен к влиянию на цены биткойна, отмечают во многих СМИ. Однако, мне не понятно, если это так, то разве это запрещено? По моральным ли принципам или существуют писаные законы. Насколько это преступно и будет ли вменено это в вину команде Plus Token. Как они могли чужие токены переводить в свою пирамиду? И еще такой вопрос. Основной чертой любых пирамид являются обещаниe клиентам большой прибыли и непременное выполнение обещания на начальной стадии. Получил ли хоть кто-нибудь обещанные проценты в этой пирамиде?
     
  9. Pirelli

    Pirelli МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 1, 2016
    Сообщения:
    3,467
    Симпатии:
    418
    Баллы:
    12
    Вашу бы речь да на Гаагском суде, цены бы вам не было).
     
  10. Gorisar

    Gorisar Пользователь Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 15, 2020
    Сообщения:
    31
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    Таких умельцев еще достаточно много, и поэтому нужно действительно очень тщательно работать в этом направлении.
     
  11. Natafox

    Natafox МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 16, 2018
    Сообщения:
    4,501
    Симпатии:
    1,637
    Баллы:
    12
    Оказывается таки в самом начале своей деятельности, некоторые таки получили вознаграждение токенами, но воспользоваться ими не смогли. Так что настоящая пирамида: обещать много, кому-то для огласки что-то таки дать, обмануть, накопить и скрыться.
     
  12. Natafox

    Natafox МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 16, 2018
    Сообщения:
    4,501
    Симпатии:
    1,637
    Баллы:
    12
    Интересно было узнать, а какие еще крупнейшие пирамиды разоблачены и какое понесли наказание их создатели.
    Первой крупной крипто пирамидой (по данным rbc.ru) является One Coin( 2014-2017). Основатель Ружи Игнатова. За время действия пирамида привлекла 3 млн человек, которые вложили около 4млрд евро. В 2018 году были арестованы сотрудники, однако сама организатор сумела скрыться и до сих пор не известно,где она. Власти США обвиняют ее по нескольким статьям, за что ей грозит 25 лет тюремного заключения.
    На следующее месте пока претендует пирамида Bitconnect (2016-2018), основатель назвал себя Satao Nakamoto. Инвесторы потеряли на этой пирамиде 3,5 млрд долларов. Была арестована малозначимая фигура, остальные - на свободе. Но и арестованного выпустили под залог.
     
  13. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    10,017
    Симпатии:
    1,972
    Баллы:
    10
    Достаточно было финансовой пирамиды МММ, которые на протяжении шести лет с (1989-1994), спокойно вели свою мошенническую деятельность, вовлекая простодушный народ в свои "закулисные игры". В их незаконной деятельности приняли участие 15 000 000 чел. Зарегистрировались как кооператив, а закончили эмиссией акций. В этот период, много чего происходило, включая и "добровольные пожертвования", а Мавроди вовсю изучал американское законодательство, и хотел переехать в США, чтобы и там запустить свою лабуду. В итоге в 1994 г, произошёл его арест за "неуплату налогов", все конфискованные деньги ушли в бюджет, а народ остался ни с чем. Пятьдесят человек покончили жизнь самоубийством.
     
    Natafox нравится это.
  14. Natafox

    Natafox МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 16, 2018
    Сообщения:
    4,501
    Симпатии:
    1,637
    Баллы:
    12
    Да, печально известная пирамида МММ принесла не мало бед. Не знала про то, что столько людей покончили жизнь самоубийством, серьезные нервные потрясения тогда пережили многие. Грустно сознавать, что люди так поддаются соблазну поучаствовать в такой рискованной финансовой игре. Успеху МММ способствовали откровенно навязчивые рекламы во всех СМИ. Ну как не поверить, по ТВ только и слышно было про МММ. Неужели прокуратура, финансисты, правоохранительные органы не "разглядели" пирамиду? Почему допустили такое явление? Но это как бы другая специфика наша отечественная доверчивость-беда или жадность на фиатные деньги.
    В обсуждаемой теме речь идет о самой крупной крипто пирамиде, но, к сожалению, далеко не первой и не единственной, и похоже, что не последней.
     
  15. onemoment.cc

    onemoment.cc Пользователь Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    авг 8, 2020
    Сообщения:
    37
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    0
    То чувство, когда не вложился в МММ....
     
  16. kroklov

    kroklov Пользователь Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    апр 26, 2020
    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    13
    Баллы:
    0
    А стоит ли откидывать тот вариант, что они об этом знали? Я думаю, что вполне возможен вариант, когда люди вполне знали об этом всем.
     
  17. Natafox

    Natafox МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 16, 2018
    Сообщения:
    4,501
    Симпатии:
    1,637
    Баллы:
    12
    Наверное не трудно догадаться было, что эта затея когда-то печально закончится. Но кто-то поверил, сильно не заморачиваясь над вопросом, а откуда же всем достанутся деньги с такими процентами прибыли? Ведь пользуются люди различными инвестиционными проектами в надежде приумножить свои сбережения. Вот и понадеялись на Мавроди, что он найдет как "провернуть" дело, чтобы деньги вернулись с прибылью. Знаю многих, кто и по сей день ругают власти,что "прикрыли МММ" и уверены, что Мавроди бы их не обманул. А вот правда, почему деньги МММ забрали в бюджет, а не раздали вкладчикам?
     
  18. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    10,017
    Симпатии:
    1,972
    Баллы:
    10
    Очень жаль, что истории прошлых лет, так ничему людей не научили, и они по прежнему наступают на одни и те же грабли. Финансовые пирамиды годами не меняются, просто в их мошеннический "сценарий", добавляют новые предложения, и в результате обогащаются лидеры проекта, которые всё это организовали, а все остальные 2 000 000 человек, вносящих свои деньги, остаются ни с чем, и никто им их деньги не возвращает.
     
  19. Natafox

    Natafox МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 16, 2018
    Сообщения:
    4,501
    Симпатии:
    1,637
    Баллы:
    12
    "Грабли" бывают разными и чаще всего они хорошо замаскированы "деловыми - финансовыми" предложениями. Так можно посчитать все инвестиционные предложения потенциальными "граблями" хотя бы потому, что большой риск заведомо не исключен. И это когда инвестиции фиатных денег. А вот как в мире развилась индустрия криптовалютная, как вообще это так быстро прижилось? Не видимые, виртуальные монеты, биржи, кошельки, пирамиды... Но реально обогащаются не только организаторы какого-то сектора криптовалютного? или это в конечном итоге тоже пока не раскрытая пирамида? Ну если кто-то так сильно обогащается, а при этом ничего не производится, то выходит, что неизбежно будут те, кто отдает свои кровные. Или не так?
     
    Unreal.Lex нравится это.
  20. Unreal.Lex

    Unreal.Lex Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    апр 2, 2016
    Сообщения:
    8,316
    Симпатии:
    1,894
    Баллы:
    29
    Печально что люди обжигаются, но при этом снова лезут в очередную ловушку. Ладно когда впервые ошибка. Но постоянно - это печально
     

Поделиться этой страницей