За год из Китая выведено более $50 миллиардов через криптовалюты

​

По данным компании Chainalysis, за последний год из Китая было выведено более 50 миллиардов долларов с помощью криптовалюты (с китайских на заграничные адреса). Специалистами компании были найдены подтверждения того, что отдельные жители КНР нарушают лимиты на вывод капитала из страны, при том, что по закону за год разрешено покупать иностранную валюту суммарным размером до 50 000 долларов.

В своём отчёте эксперты указали, что сумма 50 млрд. долларов - это абсолютный потолок для оттока денежного капитала с помощью криптовалют из Восточной Азии в другие регионы. Также, было отмечено, что в операциях по выводу средств активно использовался стейблкоин Tether, который помогает избавиться от риска волатильности в процессе перемещения капитала, а также от ненужного внимания контролирующих органов. Вместе с тем, использование Tether может объясняться тем, что китайские майнеры конвертируют добываемые монеты в соответствую валюту для дальнейшей продажи на зарубежных биржах.

Аналитики Chainalysis заключили, что возможно упадок экономики Китая был вызван оттоком капитала. Всё же, существенное перемещение USDT могло быть связано с криптовалютными трейдерами Восточной Азии, которые активно переводили свои активы на иностранные биржи с целью дальнейшей торговли на них во время повышенной волатильности на рынке криптовалют.

 

Интересный факт: 45-48 млрд. долларов - Бюджет Украины на 2020 год. Вот так из Китая утекла сумма размером с бюджет Украины.

 

И что теперь с этим делать дальше? Криптовалюта- не единственный инструмент для вывода денег за рубеж. Причем, не только в Китае. Сомневаюсь, что указанная сумма выведенных китайцами денег, стала причиной падения экономики.
В каждом государстве есть своя специфика отмывания денег и вывода теневых денег за рубеж.
По сведениям СМИ (zen.yandex.ru), в Москве успешно работают анонимные обменники наличных денег на криптовалюты, ежедневный оборот обменников составляет $10–20 млн. Эта схема используется, например, торговцами китайского происхождения, которые так выводят деньги от продаж нелегально ввезенных в страну товаров..

 

А разве в Китае криптовалюту приравняли к обычной валюте? Если да тогда все понятно, а если нет - то каким именно образом китайцы нарушают квоты на покупку валюты?

Я бы не очень доверял информации которую распространяет СМИ, она может быть выдуманной от начала и до конца. Не думаю что с таким! ежесуточным оборотом средств обменник остается анонимным.

 

Оборот 10-20 лимонов долларов - это интересный объект для контролирующих органов. Если взять в разработку такие обменники то благодаря этому можно выйти на интересных людей, которые причастны к разным преступлениям и отмывают деньги

 

И как это так МОБ КНР такое допустило. Перебрасывать такие объемы средств без крышевания "заинтересованных лиц" в самых высоких кабинетах просто невозможно, тем более в такой жесткой государственной системе. Но это не кэш и не стандартные банковские трнанзакции, так что не поймать, а если и поймают, то хз, кто и чё там проводил.

 

Криптовалюта еще та головная боль для правоохранителей. Но не все преступники идут в ногу со временем.

 

Да не то чтобы. Думаю, что в Китае достаточно работающих на силовиков технически продвинутых спецов для того, чтобы отследить все эти движения и пресечь их. Скорее всего имеет место быть банальная коррупция на самом высоком уровне и далее вниз по пирамиде. Да, там за разные откаты и крышевания раньше расстреливали, не знаю, как сейчас, но не смотря на это желающих стать финансово состоятельными людьми на откатах не уменьшается, скорее наоборот. Не жадничать и вовремя поделиться с кем надо - одна из основных заповедей коррупционеров.

 

Одной из причин возможности для использования криптовалют для вывода денег за рубеж может быть отсутствие в РФ четкой законодательной базы, определяющей правила применения криптовалюты в стране. А значит и отсутствуют прописанные обязанности правоохранительных и контролирующих органов, налоговых таможенных и финансовых служб. В Китае отношение к криптовалюте, вполне позитивное, даже разрешено майнить. Сначала собирались все запретить, теперь объявили о создании своей национальной криптовалюты. Так что интерес к этой виртуальной валюте там не ослаблен. Некоторые считают, что особых строгостей пока там нет в вопросах контроля использования криптовалюты, чтобы не ослаб интерес у народа к этому занятию. Тогда и национальная валюта будет тоже популярной.

 

Ну что и говорить, китайцы зря время не теряют, и они по прежнему впереди планеты всей! Специалисты хорошо изучившие эту систему, открыли счета на других зарубежных адресах, и попросту перенаправляют на них свои доллары. Отдельные жители КНР, действуют в своих интересах, и обеспечивают своё будущее. Отток денежного капитала с помощью крипты, стало делом привычным, и если используется хорошо отработанная система, которая избавляет от рисков волатильности, и от ненужного внимания контролирующих органов, то профи можно только восхищаться, и поучиться как нужно осуществлять транзакции.

 

Ну если для них 80 миллиардов это та сумма что они внутри страны оставляли для поддержания инфраструктуры, строительства дорог и так далее. То можно сравнить только цифрами. Ощутимо как и для России, сколько выводится денег вне стран, это уму непостижимо. Также как и читал, что с помощью стейблкойна тетер, переводят эти же самые доллары наоборот в Китай. Минуя банки. Дешево и удобно. Регуляторы не успевают за слежкой, уже есть требования чтобы было понятно откуда и куда на чей кошелек переводят. На биржах с этм борятся, если криптовалюту через миксер пропустить, вообще непонятно источник средств.

 

Та ладно, это только начало, через пару лет рынок криптовалюты наберёт новых оборотов и выйдя на новый уровень, будут цифры в разы больше)

 

Поживем - увидим интересно как будет развиваться ситуация потому что прогнозов предостаточно. А по факту что будет поймешь лишь в будущем

 

А потом будет куча умников типа я же говорил что так и будет))

 

Одни люди будут так говорить. Другие с опущенной головой будут сожалеть о своем решении. А третьим будет совершенно наплевать

 

В любом случае, лучше прикупить несколько топовых альтов, через время могут принести хороший доход

 

Можно... только одно дело купить их на 5-10% от имеющегося капитала и другое дело затариться на все 100.

 

В свое время, заход на всю котлету помог мне умножить капитал в 7 раз

 

Тише едешь - дальше будешь

 

Сейчас уже придерживаюсь именно такого плана))