1. Гость, теперь Вы можете заходить на форум с гаджетов работающих на ОС Android, версии 4.4 и выше, через наше приложение. Приложение доступно по .
    Скрыть объявление
  2. Гость, приглашаем принять участие в конкурсе Футбольной аналитикой и выиграть денежные призы призы! Ссылка на тему
    Скрыть объявление
  3. Гость, на данный момент выплаты с форума превысили 15000 долларов! Присоединяйся к нам и начинай зарабатывать!
  4. Гость, приглашаем тебя принять участие в новом конкурсе форума - Драклото! Каждую неделю мы разыгрываем денежные призы, а билеты можно купить за кредиты!

    Ссылка на тему

  5. Гость, на форуме стартует Акция: поощрение за заслуги перед форумом. Принимай активное участие в жизни форума и получай за это поощрение! Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
  6. Гость, приглашаем тебя принять участие в турнире по покеру!

    Все подробности тут

    Скрыть объявление
  7. Гость, любите смотреть фильмы? Зарабатывайте на этом в Конкурсе Киноманов!
    Скрыть объявление

За год из Китая выведено более $50 миллиардов через криптовалюты

Тема в разделе "Новости криптосообщества", создана пользователем Unreal.Lex, авг 24, 2020.

  1. Unreal.Lex

    Unreal.Lex Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    апр 2, 2016
    Сообщения:
    8,343
    Симпатии:
    1,899
    Баллы:
    29
    11111111111.jpg
    По данным компании Chainalysis, за последний год из Китая было выведено более 50 миллиардов долларов с помощью криптовалюты (с китайских на заграничные адреса). Специалистами компании были найдены подтверждения того, что отдельные жители КНР нарушают лимиты на вывод капитала из страны, при том, что по закону за год разрешено покупать иностранную валюту суммарным размером до 50 000 долларов.

    В своём отчёте эксперты указали, что сумма 50 млрд. долларов - это абсолютный потолок для оттока денежного капитала с помощью криптовалют из Восточной Азии в другие регионы. Также, было отмечено, что в операциях по выводу средств активно использовался стейблкоин Tether, который помогает избавиться от риска волатильности в процессе перемещения капитала, а также от ненужного внимания контролирующих органов. Вместе с тем, использование Tether может объясняться тем, что китайские майнеры конвертируют добываемые монеты в соответствую валюту для дальнейшей продажи на зарубежных биржах.

    Аналитики Chainalysis заключили, что возможно упадок экономики Китая был вызван оттоком капитала. Всё же, существенное перемещение USDT могло быть связано с криптовалютными трейдерами Восточной Азии, которые активно переводили свои активы на иностранные биржи с целью дальнейшей торговли на них во время повышенной волатильности на рынке криптовалют.
     
    Dim-Wood, Arkad и Natafox нравится это.
  2. Unreal.Lex

    Unreal.Lex Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    апр 2, 2016
    Сообщения:
    8,343
    Симпатии:
    1,899
    Баллы:
    29
    Интересный факт: 45-48 млрд. долларов - Бюджет Украины на 2020 год. Вот так из Китая утекла сумма размером с бюджет Украины.
     
    Natafox нравится это.
  3. Natafox

    Natafox МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 16, 2018
    Сообщения:
    4,516
    Симпатии:
    1,645
    Баллы:
    12
    И что теперь с этим делать дальше? Криптовалюта- не единственный инструмент для вывода денег за рубеж. Причем, не только в Китае. Сомневаюсь, что указанная сумма выведенных китайцами денег, стала причиной падения экономики.
    В каждом государстве есть своя специфика отмывания денег и вывода теневых денег за рубеж.
    По сведениям СМИ (zen.yandex.ru), в Москве успешно работают анонимные обменники наличных денег на криптовалюты, ежедневный оборот обменников составляет $10–20 млн. Эта схема используется, например, торговцами китайского происхождения, которые так выводят деньги от продаж нелегально ввезенных в страну товаров..
     
    Unreal.Lex нравится это.
  4. eryomenko

    eryomenko МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 9, 2015
    Сообщения:
    4,446
    Симпатии:
    691
    Баллы:
    17
    А разве в Китае криптовалюту приравняли к обычной валюте? Если да тогда все понятно, а если нет - то каким именно образом китайцы нарушают квоты на покупку валюты?
    Я бы не очень доверял информации которую распространяет СМИ, она может быть выдуманной от начала и до конца. Не думаю что с таким! ежесуточным оборотом средств обменник остается анонимным.
     
  5. Unreal.Lex

    Unreal.Lex Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    апр 2, 2016
    Сообщения:
    8,343
    Симпатии:
    1,899
    Баллы:
    29
    Оборот 10-20 лимонов долларов - это интересный объект для контролирующих органов. Если взять в разработку такие обменники то благодаря этому можно выйти на интересных людей, которые причастны к разным преступлениям и отмывают деньги
     
  6. Arkad

    Arkad Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    ноя 3, 2015
    Сообщения:
    5,552
    Симпатии:
    1,891
    Баллы:
    30
    И как это так МОБ КНР такое допустило. :) Перебрасывать такие объемы средств без крышевания "заинтересованных лиц" в самых высоких кабинетах просто невозможно, тем более в такой жесткой государственной системе. Но это не кэш и не стандартные банковские трнанзакции, так что не поймать, а если и поймают, то хз, кто и чё там проводил.Biggrin_man32
     
    Unreal.Lex нравится это.
  7. Unreal.Lex

    Unreal.Lex Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    апр 2, 2016
    Сообщения:
    8,343
    Симпатии:
    1,899
    Баллы:
    29
    Криптовалюта еще та головная боль для правоохранителей. Но не все преступники идут в ногу со временем.
     
  8. Arkad

    Arkad Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    ноя 3, 2015
    Сообщения:
    5,552
    Симпатии:
    1,891
    Баллы:
    30
    Да не то чтобы. Думаю, что в Китае достаточно работающих на силовиков технически продвинутых спецов для того, чтобы отследить все эти движения и пресечь их. Скорее всего имеет место быть банальная коррупция на самом высоком уровне и далее вниз по пирамиде. Да, там за разные откаты и крышевания раньше расстреливали, не знаю, как сейчас, но не смотря на это желающих стать финансово состоятельными людьми на откатах не уменьшается, скорее наоборот. Не жадничать и вовремя поделиться с кем надо - одна из основных заповедей коррупционеров.
     
  9. Natafox

    Natafox МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 16, 2018
    Сообщения:
    4,516
    Симпатии:
    1,645
    Баллы:
    12
    Одной из причин возможности для использования криптовалют для вывода денег за рубеж может быть отсутствие в РФ четкой законодательной базы, определяющей правила применения криптовалюты в стране. А значит и отсутствуют прописанные обязанности правоохранительных и контролирующих органов, налоговых таможенных и финансовых служб. В Китае отношение к криптовалюте, вполне позитивное, даже разрешено майнить. Сначала собирались все запретить, теперь объявили о создании своей национальной криптовалюты. Так что интерес к этой виртуальной валюте там не ослаблен. Некоторые считают, что особых строгостей пока там нет в вопросах контроля использования криптовалюты, чтобы не ослаб интерес у народа к этому занятию. Тогда и национальная валюта будет тоже популярной.
     
  10. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    10,017
    Симпатии:
    1,972
    Баллы:
    10
    Ну что и говорить, китайцы зря время не теряют, и они по прежнему впереди планеты всей!;) Специалисты хорошо изучившие эту систему, открыли счета на других зарубежных адресах, и попросту перенаправляют на них свои доллары. Отдельные жители КНР, действуют в своих интересах, и обеспечивают своё будущее. Отток денежного капитала с помощью крипты, стало делом привычным, и если используется хорошо отработанная система, которая избавляет от рисков волатильности, и от ненужного внимания контролирующих органов, то профи можно только восхищаться, и поучиться как нужно осуществлять транзакции.
     
  11. Pirelli

    Pirelli МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 1, 2016
    Сообщения:
    3,500
    Симпатии:
    425
    Баллы:
    12
    Ну если для них 80 миллиардов это та сумма что они внутри страны оставляли для поддержания инфраструктуры, строительства дорог и так далее. То можно сравнить только цифрами. Ощутимо как и для России, сколько выводится денег вне стран, это уму непостижимо. Также как и читал, что с помощью стейблкойна тетер, переводят эти же самые доллары наоборот в Китай. Минуя банки. Дешево и удобно. Регуляторы не успевают за слежкой, уже есть требования чтобы было понятно откуда и куда на чей кошелек переводят. На биржах с этм борятся, если криптовалюту через миксер пропустить, вообще непонятно источник средств.
     
  12. Trustobmen

    Trustobmen Пользователь Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    июн 13, 2020
    Сообщения:
    45
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    0
    Та ладно, это только начало, через пару лет рынок криптовалюты наберёт новых оборотов и выйдя на новый уровень, будут цифры в разы больше)
     
  13. Unreal.Lex

    Unreal.Lex Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    апр 2, 2016
    Сообщения:
    8,343
    Симпатии:
    1,899
    Баллы:
    29
    Поживем - увидим :) интересно как будет развиваться ситуация потому что прогнозов предостаточно. А по факту что будет поймешь лишь в будущем
     
  14. Trustobmen

    Trustobmen Пользователь Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    июн 13, 2020
    Сообщения:
    45
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    0
    А потом будет куча умников типа я же говорил что так и будет))
     
    Unreal.Lex нравится это.
  15. Unreal.Lex

    Unreal.Lex Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    апр 2, 2016
    Сообщения:
    8,343
    Симпатии:
    1,899
    Баллы:
    29
    Одни люди будут так говорить. Другие с опущенной головой будут сожалеть о своем решении. А третьим будет совершенно наплевать :D
     
  16. Trustobmen

    Trustobmen Пользователь Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    июн 13, 2020
    Сообщения:
    45
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    0
    В любом случае, лучше прикупить несколько топовых альтов, через время могут принести хороший доход
     
  17. Unreal.Lex

    Unreal.Lex Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    апр 2, 2016
    Сообщения:
    8,343
    Симпатии:
    1,899
    Баллы:
    29
    Можно... только одно дело купить их на 5-10% от имеющегося капитала и другое дело затариться на все 100.
     
  18. Trustobmen

    Trustobmen Пользователь Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    июн 13, 2020
    Сообщения:
    45
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    0
    В свое время, заход на всю котлету помог мне умножить капитал в 7 раз:D
     
  19. Unreal.Lex

    Unreal.Lex Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    апр 2, 2016
    Сообщения:
    8,343
    Симпатии:
    1,899
    Баллы:
    29
    Тише едешь - дальше будешь ;)
     
    Trustobmen нравится это.
  20. Trustobmen

    Trustobmen Пользователь Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    июн 13, 2020
    Сообщения:
    45
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    0
    Сейчас уже придерживаюсь именно такого плана))
     
    Unreal.Lex нравится это.

Поделиться этой страницей