Ответственность за обналичивание средств.

Добрый Вечер форумчане и люди знающие толк в фин. операциях, у меня очень непонятная ситуация в плане я как дура повелась на предложение одной девочки, получить деньги на свою карту чтобы обналичить. Не буду рассказывать предысторию но нужны были финансы чтобы покрыть кредит, я написала об этом вконтакте, уже и забыло об этом, но в телеграмм стукнулась эта девочка @zalivnakarty2018 , объяснила что это не кредит и не развод, просто группа лиц обналичивает валюту через загран. казино и им требуются люди с рабочими картами, я не вникала т.к далека от этих схем. Ну тут началось нужен залог в биткоинах в размере 30% от суммы т.к работаем впервые и не можем Вам доверять. Я не понимаю в биткоинах да и вообще, начала рассказывать про гарантов какие-то форумы, но я не вникала думала развод, в общем сказала подумаю, и на этом могло бы все и закончиться, На работе есть знакомый менеджер молодой парень в общем серая мышь, ну тут новый Макбук, весь приоделся, ну разговорились он говорит повезло в интернете в казино (типа Ака а как поднять бабла), ну посмеялись и ладно, пригласил в ресторан я согласилась ибо он намекнул что может помочь и занять денег, он знал о моей проблеме по кредиту, Вот мы с Алексеем после ресторана уже в клубе а далее и у него дома, в общем закрутилось у нас начали встречаться, через пару дней него смотрю в компе в телеграмме та же девочка к контактах, ну я и влезла почитать переписку. В общем Алексей уже около 3-4 раз получал деньги на свою карту, 50000 и два раза по 120000, я с ним поговорила он говорит что не развод и сам узнал об этом от друга. Вот и вся история Леша помог мне с кредитом, перевел мне 45000 с своей карты сбера на мою, в общем я начала переживать за него в первую очередь, ну и за себя тоже ведь эти деньги перешли и мне, да я погасила кредит, но что будет если это все незаконно и не дай бог тронут Алексея? Посоветуйте как быть очень переживаю за него, может написать с банк что карта утерена, но он получал не на одну карту? Со мной он это не хочет обсуждать говорит схема рабочая и деньги не краденные. В общем работники банковской сферы обьясните что мне делать, скопировала пост из контакта т.к там ничего толкового не советуют посоветовали обратиться к банкирам или полицейским, к вторым боюсь прошу помощи у Вас. Зарание спасибо, буду следить за темой пишите как поступить?

 

Полный развод аферистов.

 

Тоже так думаю, сейчас масса таких, и аналогичных случаев и способов заработка гуляет по просторам интернета, в надежде найти очередного доверчивого товарища, что бы "позаимствовать" у него личных денег. Так, что, мне кажется, что однозначно, что от такой банковской карты, через какую производились такие денежные расчеты, надо, как можно быстрее избавляться.

 

Это называется обнал черных денег через вашу банковскую карту. На 100% уверен что это деньги заработанные не честным путем кардинга или других темных дел. Вас использовали как "прокладку" для обхода проблем со стороны отдела "К" и налоговой(это чисто мое мнение. Конечно проще купить карту оформленную на бомжа Васю, но через знакомых проще и возни меньше. Возможно вам помогли, как жест доброй воли, но не думаю что я ошибаюсь, тут надо смотреть как работала система.

Сейчас много обменников, которые меняют с карты на биткоин, но в основном требуют паспортные данные, т.к. при любой жалобе со стороны владельца карты(в нашем случае администрации обменника) будут проблемы и карта с деньгами могут заблокировать.

nacty, избавитесь вы от этой карты, но что с этого? Деньги переведены и пусть даже сделать перевыпуск карты все равно это будет записано в банковской операции клиента.

Вопрос к ТС, он точно перевел вам деньги со своей карты или с другой?) В данном случае много вопросов и мало ответов.

Не верю я в заработки на Азино777 и прочие, есть каналы в телеграмм, где показывают схемы как обыгрывать этой конторы, но это полное вранье. Просто смешно).

 

Это вообще то называется разводом, а не обналом. Читайте тему внимательно, классическая тема развода через интернет. Вам предлагают процент от обналичивания средств, но при этом еще до того как вам перечисляют средства которые надо обналичить с вас просят некоторую сумму в размере 30%, да еще и в биткоинах. Но хочу заметить, что обналичка чужих средств или средств добытыых незаконным путем, что мошенничество являются уголовно-наказуемым деянием. Не стоит с этим связываться.

 

Первое сообщение я внимательно прочитал, но вся суть в том что девушка все таки получила деньги на карту, а значит это был обналичивание грязных или чужих денег с карты. Я знаю систему о волшебных кошельках, это тема обнала просто усовершенствовалась и перешла в тему мошенничества. Есть подобные случаи когда вам действительно переводят деньги, но вероятность крайне мала, как я писал что проще купить готовую карту и переводить самому, чем впутывать знакомых, которые в дальнейшем и расскажут о вас в случае давления со стороны правоохранительных органов.

 

Тогда, вообще, становиться не понятно, зачем таким не честным на руку дельцам, на столько заморачиваться с этими банковскими картами других людей, разве, что бы отвести, полностью, от себя подозрение. Но, зачем им еще и выплачивать таким людям деньги, и не малые, как мы можем видеть, со своего кармана. Это кажется, мне по крайней мере, еще более странным.

 

Поверьте это чистой воды развод,

Вам ничего это не напоминает?
Где вы видите, что автор сама получала деньги, она пишет, что какой то Алексей:

Так откуда этот Алексей узнал, от автора или от друга?
А теперь главное, основное было скопировано из ВК:

Читать надо внимательно!!!

 

Если все это было скопировано из вк, то дальше нету смысла обсуждать эту тему, т.к. знаю все этих Алексеев и Дмитриев, которые якобы взломали алгоритм казино и хотят его наказать на деньги.

Тут 2 системы:
1. Само же казино финансирует раскрутку группы вконтакте/телеграмм для привлечения аудитории, т.к. народ уже не верит в заработок в интернете, тем более заработок по предоплате или на азартных играх.
2. Создатель паблика зарабатывает на продажах схемы заработка, которая на самом деле и не работает + на реферальной системе.

Исходя всего этого тему можно закрыть, т.к. просят предоплату да и еще вся информация с вк, тем более хотят все в биткоинах дабы не найти потом концы.

Длительное время смотрел тему, если вы читаете новости, подписаны на каналы в телеграмме, то эту тему часто поднимают(покупают рекламу), пользы от нее 0, так же как от пабликов тоже всяких Алеш, Васей, которые сидят на Кипре с пачкой денег и зарабатывают по миллиону рублей в месяц. Только глупец будет продавать курица из золотыми яйцами.

На этом все. Думаю что обсуждать нечего. Тему можно и закрыть(по усмотрению модераторов).

 

Конечно это всё дело мошенников. И нужно быть внимательными с кем мы ведём свои финансовые дела. Кому попало нельзя доверять свои деньги.

 

Это мне, скорее, напоминает лихие 90-е года, когда гуляло много аналогичных схем для обналички денег добытых нечестным путем. Например, обналичивание денежных средств, которые являются собственностью той или иной фирмы, что бы не платить налогов. И как вариант, перевод денег через использование физических лиц и их банковских карт. Это мне кажется более правдоподобным, так как в благие намерения каких то там доброжелателей, уже сам возраст, не позволяет верить.

 

СИТУАЦИЯ КОГДА просят предоплату да еще в биткойнах должна напречь.

 

Может быть есть смысл обратится в таком случае к юристу анонимно? Денег с вас могут не спросить, а рекомендации специалистов нужны всегда, может если только на форуме есть люди юридически подкованные. В милицию идти не надо. Все равно как то странно их система работает, вроде даешь им биткоины, а они тебе деньги. Вроде работает как обменный пункт. Согласна с большинством, что может быть это использование других карт для обналичивания в целях "не попасть под узду".

 

Аферисты не спят.

 

В общем суммы не большие ходят, поэтому сидите и молчите, в крайнем случае у Вас заблокируют карту и всё, деньги если на ней повиснут, то максимум на 30 дней и то если будите угрожать, то вернут в этот же день. Рискуете только попасть в чёрный список в банке, что счет в нём Вам больше не откроют. В принципе - ни чего страшного, суммами по обналу только не злоупотребляйте, чтоб под 115ФЗ не попасть. Наличте до 600 К в месяц.

 

Это если вы частное лицо. А вот если юридическое лицо там все по другому. Если предприятие, созданное преступной группой, финансируется за счет средств, заработанных на "обналичке", такие действия попадают под признаки состава ст. 174.1 , 172 УК РФ. Ст. 172, это незаконная банковская деятельность. Это все гораздо серьезнее, при крупных обналах идет реальный срок.

 

поставил бы + за хороший ответ, но такой возможности нет. сам не знал

 

Если предлагают такие деньги, то, нужно в первую очередь спросить себя, откуда они у них. Просто так большие суммы не предлагают. Да, еще и за обналичку. Здесь два варианта, либо деньги украли у кого то с карты, либо кто-то другим незаконным способом их добыл. Запомните - таких денег просто так не заработать, при том еще в интернете. В реальности, не всегда, столько получается. Во все нужны вливания - денег, времени и здоровья.

 

Да, времена сейчас такие, с обналом у многих проблемы и ценник вырос

 

Согласен с вами, но мошенники действуют немного по другому. Первый вариант: вам присылают карту, предлагают обналичить ее через банкоматы, процентов 30-40 достается вам остальные денежные средства вы должны будете перевести на указанный ими счет. Это еще не очень большой развод. Другой способ, вам пришлют карту, вы должны будете заплатить им те же самые проценты, но они пин-код вам говорят, что вышлют после поступления денег на их счет. Но это уже полный развод с их стороны. Надо знать, что любые обналичивания средств с вашей стороны носит криминальный характер и преследуется законом. Не стоит даже поддаваться соблазну срубить халявные деньги.