1. Гость, теперь Вы можете заходить на форум с гаджетов работающих на ОС Android, версии 4.4 и выше, через наше приложение. Приложение доступно по .
    Скрыть объявление
  2. Гость, приглашаем принять участие в конкурсе Футбольной аналитикой и выиграть денежные призы призы! Ссылка на тему
    Скрыть объявление
  3. Гость, на данный момент выплаты с форума превысили 15000 долларов! Присоединяйся к нам и начинай зарабатывать!
  4. Гость, приглашаем тебя принять участие в новом конкурсе форума - Драклото! Каждую неделю мы разыгрываем денежные призы, а билеты можно купить за кредиты!

    Ссылка на тему

  5. Гость, на форуме стартует Акция: поощрение за заслуги перед форумом. Принимай активное участие в жизни форума и получай за это поощрение! Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
  6. Гость, приглашаем тебя принять участие в турнире по покеру!

    Все подробности тут

    Скрыть объявление
  7. Гость, любите смотреть фильмы? Зарабатывайте на этом в Конкурсе Киноманов!
    Скрыть объявление

Отчитываемся за вклады перед банком

Тема в разделе "Банковский раздел", создана пользователем Victoria, июн 13, 2019.

  1. Victoria

    Victoria Матёрый юзер Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 14, 2016
    Сообщения:
    1,676
    Симпатии:
    388
    Баллы:
    15
    vklad_v_banke.jpg

    Банки нашли новый способ отбирать у людей деньги, блокируя счета. То есть, если человек желает открыть вклад в банке, то, ему необходимо объяснить, где и когда он смог их заработать, а также о тратах денег, которые были сняты. Об этом сообщили клиенты Сбербанка.
    Если человек отказывается предоставлять запрашиваемую информацию, то, его счет или вклад, может быть заблокирован. Сотрудники банка, объясняют такое действие - антиотмывочным законом.
    По закону суммы должны превышать 600 тыс. руб., как пишет одна из газет.
    Росфинмониторинг поддержал банки в этом направлении и направил все вопросы Центобанку.
    Эксперты, в свою очередь считают, данную ситуацию опасной. Так как данные действия сотрудников банков, мешают бизнесу и честным гражданам.

    Ссылка на новость
     
  2. eryomenko

    eryomenko МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 9, 2015
    Сообщения:
    4,444
    Симпатии:
    691
    Баллы:
    17
    А остальные банки тоже последуют примеру Сбербанка? Ведь Закон одинаков для всех.
    Странно конечно, а зачем тогда нужна прокуратура? Я всегда считал, что это ее функция доказать что капитал нажми не честным путем.
     
  3. Victoria

    Victoria Матёрый юзер Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 14, 2016
    Сообщения:
    1,676
    Симпатии:
    388
    Баллы:
    15
    Помимо Сбербанка, еще Московский кредитный банк, тоже требует подтверждения. Если клиент, не подтверждает, то и денег соотвественно не увидет. По объяснению банков, это якобы искоренит нечестные деньги. Хотя, кому есть, что скрывать, он пойдет обходным путем и не будет светить крупные суммы, в таких банках, как наши. А тот, кто более честным путем зарабатывает деньги, к тому всегда придерутся.
     
    eryomenko нравится это.
  4. CHESS1965

    CHESS1965 Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 21, 2016
    Сообщения:
    13,306
    Симпатии:
    3,119
    Баллы:
    33
    Вы не правы. Весь фокус в том, что банки интересуют вклады от 1 млн. рэ, там у них возникают вопросы. Ваш вклад на 100000 рублей не вызывает ни какого подозрения, но если вы часто будете проводить трансакции по счету на 10000 рублей, ежедневно, то тогда конечно у регулятора возникнут вопросы. Считаю не надо нагнетать обстановку, все ваши деньги не куда на денутся
     
  5. nacty

    nacty Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    мар 27, 2016
    Сообщения:
    8,189
    Симпатии:
    714
    Баллы:
    13
    Тоже полностью с вами согласна, что это уж черезмерно, зачем так усложнять жизнь не только банка, так как это приведет, как я понимаю, к выполнению ими еще одной функции, а на то нужны дополнительные средства, как и самим вкладчикам. Да и последние сейчас тысячу раз сначала подумают прежде чем нести деньги в банк.
     
  6. Mihalina

    Mihalina Матёрый юзер Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    апр 29, 2017
    Сообщения:
    1,596
    Симпатии:
    160
    Баллы:
    7
    Да, сейчас многие не вкладывают свои деньги в банки, потому что просто не доверяют свои деньги. И всё дело не в самих банках, а в том как работают банковские системы. Часто за обналичивание средств клиенты платят большие проценты. Или просто деньги могут заморозить. Большие суммы лучше не спешить нести в банк, потому что банк может воспользоваться ситуацией и начать диктовать свои условия.
     
  7. eryomenko

    eryomenko МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 9, 2015
    Сообщения:
    4,444
    Симпатии:
    691
    Баллы:
    17
    Так банк уже начал диктовать свои условия замораживая счета клиентов под предлогом выполнения Закона.
    Интересно, а каким образом можно доказать что ты не украл лимон рублей, а нашол его в матрасе после смерти бабушки?
    Должны же быть прописаны условия какой именно источник считать не честным?
     
  8. nacty

    nacty Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    мар 27, 2016
    Сообщения:
    8,189
    Симпатии:
    714
    Баллы:
    13
    Все очень верно вы подметили на данный счет, получается как всегда, закон уже давно приняли, и даже введи в действие, а регулирующего его механизма еще нет. Не думаю, что такое новшество будет так уж полезно как первой стороне, то есть данной финансовой организации, так как это приведет, в недалеком будущем, к оттоку капиталла с банков, так и другой стороне, то есть, том же кладчикам, которые будут бояться нести свои кровно заработанные деньги в банки по той причине, что будут бояться, полностью, их потерять.
     
  9. Антон75

    Антон75 Новобранец Неоплачиваемая ставка

    Регистрация:
    апр 2, 2020
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    Ну совсем уже обалдели! То есть я работаю, пытаюсь накопить какую-то сумму, делаю вклады, надеюсь на проценты. А в итоге, вообще могу лишиться всего?! Ещё и отчитайся перед ними куда я свои собственные деньги потратить собираюсь!
     
  10. nacty

    nacty Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    мар 27, 2016
    Сообщения:
    8,189
    Симпатии:
    714
    Баллы:
    13
    Да, очень уж странно ве это выглядит если посмотреть со стороны даже. Но, радует только одно в этой новости, что пока не все финансовые учреждения приняли этот принятый законопроект в свою практику и у простых тружеников еще остается хоть какой то путь для маневра. А на счет этих двух, названых выше банков, первопроходцев, так я так понимаю, что им просто уже не чем занятся, и ликвидности в их финансовых учреждениях достаточно, может, даже ранее сделали такую глупость и смогли привлечь ее по завышенным процентам, а сейчас просто в ней не нуждаются. Потому, что бы полностью не потерять свою, годами нарабатываемую, репутацию и придумали такой вот выход.
     
  11. Unreal.Lex

    Unreal.Lex Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    апр 2, 2016
    Сообщения:
    8,319
    Симпатии:
    1,894
    Баллы:
    29
    Если ваши деньги получены легальным путем то переживать нечего. Для блокировки должны быть основания. Просто так никому не блокируют. Тем более должен быть существенный оборот либо крупные суммы
    --- Пост объединили, авг 8, 2020 ---
    Никто вас не лишит денег. Успокойтесь :)
     
  12. nacty

    nacty Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    мар 27, 2016
    Сообщения:
    8,189
    Симпатии:
    714
    Баллы:
    13
    Но, даже если и будет человек проводить, за один и тот же день, много транзакций на ту сумму в же 10000 рублей, но это же еще не свидетельствует о том, что они получены нелегальным путем, или что, у данного человека, так много денежных средств? Может, это он, просто, одну и ту же 1000 рублей гоняет со счета на счет много раз, такое, ведь, тоже не стоит иключать. Да мало еще какие могут быть случаи в жизни, разве можно все предвидеть и просчитать?
     

Поделиться этой страницей