1. Гость, на данный момент выплаты с форума превысили 10000 долларов! Присоединяйся к нам и начинай зарабатывать!
  2. Гость, любите смотреть фильмы? Зарабатывайте на этом в Конкурсе Киноманов!
    Скрыть объявление
  3. Гость, пользуете ОС Android на планшете или смартфоне? Возможно Вам пригодится приложение нашего форума
    Скрыть объявление
  4. Гость, рады сообщить что теперь на форуме можно заработать ещё больше продавая свою подпись. Подробнее в этой теме.
    Скрыть объявление

Новая схема вывода денег из России за границу

Тема в разделе "Новости бизнеса и финансов", создана пользователем jurgan, фев 3, 2017.

Статус темы:
Закрыта.
  1. jurgan

    jurgan Матёрый юзер Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    сен 9, 2016
    Сообщения:
    1,671
    Симпатии:
    381
    Баллы:
    13
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Веб-мастер, автор, сеошник.
    Адрес:
    Украина. Одесса
    Сайт:
    [​IMG]

    Всё новое – это хорошо забытое старое. Именно этим и руководствуются новые мошенники, осуществляющие перевода огромных сумм из РФ в страны Евросоюза. Данная схема ранее уже была опробована в Молдавии в тринадцатом году, и с успехом возрождена в России.
    Так, две компании договариваются между собой о взыскании, якобы, имеющегося долга. Иностранная компания требует погашения задолженности, в ответ российская фирма соглашается уплатить долг. Иностранцы подают в суд, где ответчику присуживается возврат и снятие средств со счетов. Иностранные получатели берут судебный исполнительный лист и обращаются с ним в службу судебных приставов, которые снимают деньги должника на свои счета, а затем с них переводят в любой иностранный банк для компании, получающей долг. Тем самым средства не только официальным образом выводятся из банковской системы России, но и отмываются, становясь вполне легальными.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: фев 3, 2017
    Ruta и z1973z нравится это.
  2. z1973z

    z1973z Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 21, 2016
    Сообщения:
    8,110
    Симпатии:
    1,509
    Баллы:
    13
    Пол:
    Женский
    Ничего себе сколько в это мошеннической цепочке замешано и исполнительная служба, и суд вообще конечно. Почему все остается безнаказано для таких схем и кто то же их позволяет, законы нужно менять, чтобы лазеек не было.
     
  3. CHESS1965

    CHESS1965 Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 21, 2016
    Сообщения:
    10,123
    Симпатии:
    2,051
    Баллы:
    24
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Россия, Екатеринбург
    Данная схема известна уже давно. Но все дело в том, что тут есть резидент страны и не резидент страны. Они вступают в преступный сговор за определенный процент от суммы, и не резидент подает иск в суд другой страны. Резидент с данным решения суда соглашается и перечисляет по представленным реквизитам денежные средства. Здесь ни российский суд, ни служба судебных приставов ничего сделать не могут. Для этого надо оспорить одной из сторон саму сделку, которую могут оспорить только участники этой сделки.
     
  4. nacty

    nacty Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    мар 27, 2016
    Сообщения:
    5,398
    Симпатии:
    301
    Баллы:
    13
    Да, очень все разумно продумано. Кто же, какая из сторон захочет оспаривать это действие в суде, если каждая из них заинтересованая сторона. А что по другому никак нельзя доказать мошенические действия в данном случае.
     
  5. Victoria

    Victoria Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 14, 2016
    Сообщения:
    758
    Симпатии:
    73
    Баллы:
    3
    Пол:
    Женский
    Сайт:
    Наверно большие деньги имеются ввиду и через интернет с обменниками на карточку не выведешь никак. Хитро, но. умно. И никаких оффшорных счетов открывать не нужно, чтоб напрямую деньги внести. Но, это и выгодно крупным компаниям, ведь, доказать, то сложно, что деньги нелегальные. А так вся документация есть и с юридической точки зрения все правильно.
     
  6. nacty

    nacty Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    мар 27, 2016
    Сообщения:
    5,398
    Симпатии:
    301
    Баллы:
    13
    Да, и скорее всего, кроме того, что кампании могут перевсти нечестным трудом заработанные деньги туда куда хотят, они еще могут и существенно съэкономить на самом переводе денег, я думаю, что тоже не маловажно.
     
  7. jurgan

    jurgan Матёрый юзер Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    сен 9, 2016
    Сообщения:
    1,671
    Симпатии:
    381
    Баллы:
    13
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Веб-мастер, автор, сеошник.
    Адрес:
    Украина. Одесса
    Сайт:
    Безнаказано, потому что сложно доказуемо. Раскрыть схему вроде и не сложно, но сложно как раз таки доказать "преступный сговор".
    Совершено верно. Поэтому схема будет продолжать свободно действовать. Хотя, может умники с правительства что-то и замутят, для противодействия. Все же хорошие денежки прокачивают мимо их кармана.
     
  8. CHESS1965

    CHESS1965 Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 21, 2016
    Сообщения:
    10,123
    Симпатии:
    2,051
    Баллы:
    24
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Россия, Екатеринбург
    Думаю после публикаций статей, сейчас Прокуратура будет разбираться через какие страны обычно проводят такие операции. Последствия будут однозначно, если это страны Европы, то будут направлены со стороны России запросы в Прокуратуры тех стран, в которых проводились такие сделки с правосудием. Ведь их отследить достаточно просто, ведь каждый предприниматель не хочет за зря платить штрафы, а в данных сделках они идут на согласие с этими штрафами.
     
  9. nacty

    nacty Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    мар 27, 2016
    Сообщения:
    5,398
    Симпатии:
    301
    Баллы:
    13
    Да, очень интересная схема, хотя и сложная. Думаю, что, в ближайшем будущем, она даже сможет побить успех теж же схем с офшорами и оттеснить их на другой план.
     
  10. jurgan

    jurgan Матёрый юзер Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    сен 9, 2016
    Сообщения:
    1,671
    Симпатии:
    381
    Баллы:
    13
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Веб-мастер, автор, сеошник.
    Адрес:
    Украина. Одесса
    Сайт:
    Да тут все, скорее всего, закончится обыкновенными санкциями против тех или иных компаний. Единственнное, что ееще может помочь, так это международный суд, типа Английского. Но тут нужно обладать железобетонными доказательствами. Ну, а при таких схемах их не всегда можно насобирать. Вот и получается, что схема, во всяком случае, пока, будет существовать
     
  11. nacty

    nacty Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    мар 27, 2016
    Сообщения:
    5,398
    Симпатии:
    301
    Баллы:
    13
    Но, скорее всего, что цена вопроса, то есть прибыль с данного незаконного оборутка настолько существенна, что кампании, которые не боятся запятнать свою репутацию, могут спокойно пойти на такой шаг вполне сознательно. Иначе, как объяснить то, что желающих, даже среди тех, кто может доказать такие неправомерные мошеннические действия, подавать иск в международный суд не так то и много.
     
  12. CHESS1965

    CHESS1965 Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 21, 2016
    Сообщения:
    10,123
    Симпатии:
    2,051
    Баллы:
    24
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Россия, Екатеринбург
    Я думаю, что доказательства насобирать вполне реально. Ведь сколько должно было пройти времени, чтобы одна компания подала на другую компанию в суд, который ей присудил за срыв договора деньги. Это дело не одного, не двух месяцев и даже лет. При сверке всех таких на первый взгляд не существенных фактов, могут вычислить, недобросовестные сделки. Плюс к этому очень легко будет проверить всю переписку между компаниями, ведь она велась все равно в электронном виде. Это покажет когда фактически велась переписка.
     
  13. Nikolay77777

    Nikolay77777 Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 7, 2017
    Сообщения:
    717
    Симпатии:
    86
    Баллы:
    3
    Пол:
    Мужской
    почему же мимо?:) в основном чиновники, через свои карманные фирмы так и выводят
     
  14. radio

    radio $ Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    12,883
    Симпатии:
    1,012
    Баллы:
    42
    Пол:
    Мужской
    Хорошего тут конечно мало, но что поделаешь, жизнь такая штука и если бизнесмены считают что безопаснее и перспективнее нашим, ихним деньгам быть, находиться в Европе, то значит на это есть какие-то объяснений, почему именно так, а не иначе, просто так бы это никто не стал бы проворачивать. Финансовые трудности в стране с такими успехами не скоро закончатся, по тому как с этими трудностями принято бороться в самую последнюю очередь, на первом месте как всегда не те проблемы. Что ж, все деньги не выведут в Европу, этим и можно себя успокаивать если что.
     
  15. CHESS1965

    CHESS1965 Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 21, 2016
    Сообщения:
    10,123
    Симпатии:
    2,051
    Баллы:
    24
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Россия, Екатеринбург
    Не соглашусь с вами, бизнесмены думают только об одном, как набить себе карманы. Проворачивая такие серые схемы, они выводят ворованные деньги, те деньги, которые должны были работать на экономику страны. Они готовятся к тому, что скоро их в стране возьмут "за одно место" и будут требовать отдать награбленное своим "честным трудом".
    Больших финансовых трудностей я не вижу и вывод таких денег ни как не повлияет на экономику. А вот бороться с таким явлением надо не в последнюю, а в первую очередь
     
  16. Nikolay77777

    Nikolay77777 Старожила Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 7, 2017
    Сообщения:
    717
    Симпатии:
    86
    Баллы:
    3
    Пол:
    Мужской
    я вас умоляю:) не нужно так писать, нет такого слова, "их" только "их"

    тут с Вами не соглашусь - трудности в экономике есть и очень значительные, и вывод денег из страны их только усугубляют... другое дело, что этим в огромных масштабах занимаются сами же чинуши, поэтому действенных методов борьбы никто предпринимать не будет...ворон ворону глаз не выклюет, как говорится
     
  17. radio

    radio $ Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    12,883
    Симпатии:
    1,012
    Баллы:
    42
    Пол:
    Мужской
    Так вот именно, деньги выводятся себе спокойно, пусть это не в пользу экономике, но такое есть. Бизнесмены люди не глупые, так? Иначе они не были на столько успешными и не работали бы с такими суммами. Но а что им сделают, не знаю даже, пока что не делают, а когда начнут принимать меры по предотвращению такого, бизнесмены придумают новые способы и просто на просто законодательная база не будет успевать за новыми решениями тех людей.
     
  18. Juliet

    Juliet Матёрый юзер Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    1,368
    Симпатии:
    279
    Баллы:
    10
    Пол:
    Женский
    Сайт:
    А как же судебные издержки? Или они не столь велики, по сравнению с получаемой выгодой? Вообще удивительно какие схемы люди выдумывают, чтобы не платить налоги и отмывать деньги. Раньше, как мне казалось, основным способом было вывод денег в оффшоры. Теперь схема стала сложнее, но наверное более интересная для мошенников. Ведь все проходит официально.
     
  19. nacty

    nacty Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    мар 27, 2016
    Сообщения:
    5,398
    Симпатии:
    301
    Баллы:
    13
    Сама схема вывода денег в офшоры намного проще и может вызвать определенный интерес со стороны право хранительных органов. А
    --- Пост объединили, фев 9, 2017 ---
    Сама схема вывода денег в офшоры намного проще и может вызвать определенный интерес со стороны право хранительных органов. А если действовать данным оригинальным, хоть и намного сложнее, способом, то можно отвлечь от себя подозрение. И даже, если и начнется разбирательство, то можно выиграть, при этом, время, так как этот процес будет происходить не так уж и быстро.
     
  20. CHESS1965

    CHESS1965 Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 21, 2016
    Сообщения:
    10,123
    Симпатии:
    2,051
    Баллы:
    24
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Россия, Екатеринбург
    Конечно этот способ сложнее распознать правоохранительным органам. Но надо сказать, что этот способ не быстрый для обналичивания денег и вывода их за рубеж. Ведь подготовительный период может занимать несколько лет, можно конечно заключить договор на работы и поставку чего либо, но это по времени займет несколько месяцев. Затем надо ждать суд когда пройдет. Возможно судебная система западных стран работает не так неуклюжа как наша, но это все равно пройдет достаточно много времени.
     
Статус темы:
Закрыта.