1. Гость, теперь Вы можете заходить на форум с гаджетов работающих на ОС Android, версии 4.4 и выше, через наше приложение. Приложение доступно по .
    Скрыть объявление
  2. Гость, на данный момент выплаты с форума превысили 16000 долларов! Присоединяйся к нам и начинай зарабатывать!
  3. Подписывайтесь на наш Telegram канал @finforumnet, на нём выходит ещё больше новостей и посты с юмором. Обсуждайте новости и зарабатывайте на этом!
    Скрыть объявление
  4. Гость, любите смотреть фильмы? Зарабатывайте на этом в Конкурсе Киноманов!
    Скрыть объявление
Скрыть объявление
Гость, приглашаем Вас принять участие в конкурсе мемов Аффтар Жжот.

Криптобиржа заморозила счет или транзакцию: алгоритм действий

Тема в разделе "Юридические и правовые вопросы", создана пользователем Arkad, июн 23, 2022.

  1. Arkad

    Arkad Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    ноя 3, 2015
    Сообщения:
    8,548
    Симпатии:
    3,153
    Баллы:
    35
    a_blck.png



    В этой статье рассказывается о том, почему криптовалютные биржи блокируют счета или транзакции пользователей, а также описан алгоритм действий в таких случаях.

    Данные рекомендации даются квалифицированным юристом, практикующим адвокатом одной из юридических компаний, входящих в десятку лучших в Украине.

    Итак, в один "прекрасный" день криптовалютная биржа, с которой у вас в общем-то никогда не было проблем, внезапно провела блокировку вашей транзакции или вообще блоканула ваш счет.


    Причины этому могут быть следующие:
    • заморозка счета / транзакции согласно вердикту суда (в том числе иностранного), который вступил в силу;
    • сумма криптовалютной транзакции нетипична для данного пользователя, то есть ее размер нехарактерно велик;
    • счет или транзакция считаются так или иначе связанными с легализацией средств, добытых незаконным путем.

    Алгоритм действий следующий
    :
    • Отставить панику и обратиться в службу поддержки с подробным описанием ситуации.
    • В ряде случаев, криптоплощадка самостоятельно присылает пользователю уведомление о заморозке счета или транзакции с требованием пояснения ее происхождения, целей и так далее.
    Следует учесть, что чем дольше клиент "тянет" с ответом, тем более подозрение он вызывает у сотрудников биржи. В дальнейшем, это обстоятельство может сыграть свою роль в разблокировке транзакции / счета.
    • Пользователю следует сделать попытку выяснения блокировки счета или отдельной транзакции.
    Дело в том, что если блокировка произошла по запросу государственных правоохранительных / силовых структур в рамках проводимого расследования, то представители криптобиржи могут сами не знать конкретной причины этого в деталях, поскольку биржа получает только запрос на блокировку и по закону обязана исполнить его.
    • Часто для разблокировки транзакции или счета, пользователю требуется предоставить документы, подтверждающие легальность средств на счету.
    Документы должны четко описывать источники дохода и обстоятельства приобретения средств. Это может быть, например, договор продажи движимого и / или недвижимого имущества, свидетельство о вступлении в права наследства, выписка с банковского счета, справка о доходах и так далее.
    Важно предоставлять бирже правдивую информацию и в масксимально сжатые сроки для того, чтобы ускорить процедуру разблокировки транзакции и / или счета.
    Обратите внимание на то, что государственные регулирующие структуры постоянно усиливают контроль за крипторынком вслед за за все более ужесточающимися национальными и международным законодательствами, под особым надзором регуляторов - криптобиржи и их клиенты.

    Источник
     
  2. nacty

    nacty Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    мар 27, 2016
    Сообщения:
    9,155
    Симпатии:
    886
    Баллы:
    13
    Даже незнаю на сколько хорошая это новость, что криптобирже могут приказать, на законодательном уровне, блокировать счета своих клиентов. С одной стороны, то что криптобиржи под надзором клиентов, вроде бы и хорошо, но защищены ли деньги, в таком случае, то есть, не пропадет ли криптобиржа, в один из прекрасных моментов, вместе с деньгами своих клиентов под этот шумок?
    --- Пост объединили, июн 25, 2022 ---
    Даже незнаю на сколько хорошая это новость, что криптобирже могут приказать, на законодательном уровне, блокировать счета своих клиентов. С одной стороны, то что криптобиржи под надзором клиентов, вроде бы и хорошо, но защищены ли деньги, в таком случае, то есть, не пропадет ли криптобиржа, в один из прекрасных моментов, вместе с деньгами своих клиентов под этот шумок?
     
  3. Arkad

    Arkad Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    ноя 3, 2015
    Сообщения:
    8,548
    Симпатии:
    3,153
    Баллы:
    35
    Приказать криптобирже никто ничего не может. Все криптобиржи работают в рамках правового поля тех стран, в которых они представлены. И если у правоохранительных структур в рамках какого-то расследования есть основания полагать, что средства на счету какого-то клиента связаны с тем или иным преступлением, то они обращаются к администрации криптобиржи с запросом о блокировке счета в рамках такого-то расследования и / или криминального судопроизводства. И криптобиржа, как и любой другой бизнес-субъект не может не подчиниться этому запросу.
     

Поделиться этой страницей