1. Гость, теперь Вы можете заходить на форум с гаджетов работающих на ОС Android, версии 4.4 и выше, через наше приложение. Приложение доступно по .
    Скрыть объявление
  2. Гость, приглашаем принять участие в конкурсе Футбольной аналитикой и выиграть денежные призы призы! Ссылка на тему
    Скрыть объявление
  3. Гость, на данный момент выплаты с форума превысили 15000 долларов! Присоединяйся к нам и начинай зарабатывать!
  4. Гость, приглашаем тебя принять участие в новом конкурсе форума - Драклото! Каждую неделю мы разыгрываем денежные призы, а билеты можно купить за кредиты!

    Ссылка на тему

  5. Гость, на форуме стартует Акция: поощрение за заслуги перед форумом. Принимай активное участие в жизни форума и получай за это поощрение! Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
  6. Гость, приглашаем тебя принять участие в турнире по покеру!

    Все подробности тут

    Скрыть объявление
  7. Гость, любите смотреть фильмы? Зарабатывайте на этом в Конкурсе Киноманов!
    Скрыть объявление

Кипр закрывает счета офшорных компаний

Тема в разделе "Новости бизнеса и финансов", создана пользователем Arkad, июн 4, 2018.

  1. Arkad

    Arkad Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    ноя 3, 2015
    Сообщения:
    5,549
    Симпатии:
    1,890
    Баллы:
    30
    money.jpg


    С 04.06.2018 кипрские банки закрывают счета офшорных компаний. Под прицелом компании с регистрацией на Британских Виргинских островах, Белизе, Сейшелах. Основание - распоряжение ЦБ Кипра, изданное в рамках борьбы с доходами, полученными незаконным путем, а также финансированием террористической деятельности.

    На такой шаг Центробанк Кипра пошел после визита в страну представителей Минфина США, которые потребовали более жесткого контроля за теми, кто прячет свои деньги в офшорах с упором на компании и физические лица, находящиеся под санкциями США.

    В результате чего теперь компаниям, которые желают открыть банковские счета на Кипре, придется предоставить полную информацию про конечного бенефициара с тем, чтобы было возможно идентифицировать реальное происхождение денежных средств.

    Напомним, что ранее Палата общин парламента Великобритании обязала свои заморские территории-офшоры раскрывать информацию про конечных бенефициаров офшорных банковских счетов.

    Источник
     
    radio и Ruta нравится это.
  2. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    10,017
    Симпатии:
    1,972
    Баллы:
    10
    Новость хорошая. Самое положительное в ней то, что всё мировое сообщество включая и Кипр объединили свои усилия в борьбе с незаконным капиталом российского происхождения, и сейчас "серьёзным преступникам, и коррумпированным элитам" придётся подумать, как им дальше жить и главное на что, если они не смогут документально доказать происхождение своих активов.
     
    Arkad нравится это.
  3. CHESS1965

    CHESS1965 Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 21, 2016
    Сообщения:
    13,306
    Симпатии:
    3,119
    Баллы:
    33
    А почему именно российского происхождения? Вообще то на Британских Виргинских островах, Белизе, Сейшелах зарегистрировано огромное количество компаний, как американских, так и европейских. Таким способом они обходят уплату налогов. Таких компаний больше чем российских.Пользуются такими территориями и китайские бизнесмены. Тут скорее всего разговор надо вести в направлении уплаты налогов резидентами европейских и американских стран и конечно их взаимоотношение с теми, кто находится под санкциями.
     
    Arkad нравится это.
  4. Русик

    Русик Новобранец Неоплачиваемая ставка

    Регистрация:
    июн 5, 2018
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    Хорошие новости, но кроме Кипра еще...
     
  5. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    10,017
    Симпатии:
    1,972
    Баллы:
    10
    А у кого ещё капитал коррупционного происхождения? Если все такие правильные и честные, зачем миллионерам и олигархам переводить активы в офшоры, а Кипр как раз и относится к территории "особых условий", где очень низкие и нулевые налоги, простые правила отчётности, и возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. Офшорных зон конечно-же гораздо больше, но в ходе последней информации они могут все объединиться, и тогда многим придётся давать показания как они заработали свои деньги, которые до "неприличия" большие.
     
  6. Arkad

    Arkad Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    ноя 3, 2015
    Сообщения:
    5,549
    Симпатии:
    1,890
    Баллы:
    30
    Насчет офшорных счетов да, компания разношерстная. Просто под каток попадают в том числе и российские подданные так сказать, ведь не секрет, что часто капиталы прячут именно там и практически всегда на подставных лиц, так называемых "фунтов", да и санкции США дают о себе знать. И тут тенденция просматривается чёткая, вчера Швейцария заблокировала миллиард швейцарских франков Вексельберга на банковских счетах швейцарских банков, а также кипрский Bank of Cyprus, долей которого владеет Вексельберг. Последнее выглядит вообще комично. То есть никто не хочет иметь дел с "токсичными" активами, даже Швейцария, которая считается образцом банковской системы.
     
    Ruta нравится это.
  7. radio

    radio $ Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    14,815
    Симпатии:
    1,201
    Баллы:
    45
    Правильно, пусть закрывают оффшорные счёта, но а как ещё препятствовать вывозу денег из страны? Если мы сами не можем с этим бороться, то пусть нам помогает тогда Кипр, под пристальным руководством США, пусть создают проблемы нашим жуликам которые крадут деньги в стране и выводят их. Правда, какое дело до этого другим странам? Они по сути не обязаны это делать, это мы должны реашать сами внутри своей страны, пока деньги ещё не улетели в другую. Но раз мы не можем, то что же, придётся довериться другим, профессионалам своего дела, может им окажется не все равно на нас.
     
  8. nacty

    nacty Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    мар 27, 2016
    Сообщения:
    8,202
    Симпатии:
    718
    Баллы:
    13
    Но, почему, тогда возникает такой вполне логичный вопрос, что до этого самого времени, всех сильных мира сего, и ту же самую Америку, вполне устраивало такое положение дел и она такое долгое время закрывала на такие явные правонарушения глаза, и только сейчас президент США начал поднимать данный вопрос.
     
  9. Arkad

    Arkad Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    ноя 3, 2015
    Сообщения:
    5,549
    Симпатии:
    1,890
    Баллы:
    30
    Стали известны другие подробности требований ЦБ Кипра к иностранным компаниям, счета которых открыты или будут открываться в местных банках. В частности, в нынешнюю Директиву по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма включается официальное определение "компания-пустышка" (shell company), то есть компания, не ведущая реальной бизнес-деятельности и критерии ее определения.

    Пустышкой, с которой кипрским банкам запрещено вести любое сотрудничество, будет признано юридическое лицо, обладающее одним из следующих признаков:

    - компания не ведет экономическую деятельность и не имеет (дословно) самостоятельной экономической ценности;
    - кроме почтового адреса, компания физически не присутствует в той стране, где она зарегистрирована;
    - компания является налоговым резидентом в экономической зоне, которая признана "налоговым оазисом", то есть с льготным налоговым и регистрационным режимом;
    - регистрация компании произведена в юрисдикции, где на законодательном уровне компаниям не обязательно пользоваться услугами независимого аудитора для того, чтобы подавать регуляторам финансовую отчетность о своей деятельности.
     
  10. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    10,017
    Симпатии:
    1,972
    Баллы:
    10
    Кипрский ЦБ пока не комментирует никакой информации, однако банки проверяют все активы подставных компаний и выявляют пустышки. По существующим счетам, сотрудники банка проверяют уплату подоходного налога по месту налогового резиденства, а также просматривают выписки связанные с формированием капитала и его источников. В случае возникших подозрений, происходит блокировка счёта.
     
  11. nacty

    nacty Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    мар 27, 2016
    Сообщения:
    8,202
    Симпатии:
    718
    Баллы:
    13
    Да, все правильно делает Кипрский Центральный Банк, давно пора было все это сделать. Но, почему он так активизировался только в последнее время, это вопрос, что так могло повлиять на принятые им решения в данном направлении. А вот для тех международных кампаний, которые злоупотребляли таким доверием с его стороны, не позавидуешь. Ведь, неожиданная блокировка счетов может привести к различным последствиям.
     
  12. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    10,017
    Симпатии:
    1,972
    Баллы:
    10
    Банки Кипра получили предписание 1 июня, а закрытие счетов началось с 4 июля, и по всей вероятности это было сделано под "давлением" США, так как незадолго перед выходом предписаний, представители Минфина США приезжали на остров с официальным визитом, где и обсуждались эти вопросы, включая счета российских компаний и лиц, которые находятся под американскими санкциями.
     
  13. Arkad

    Arkad Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    ноя 3, 2015
    Сообщения:
    5,549
    Симпатии:
    1,890
    Баллы:
    30
    Кипр с 01.11.2020 закрывает программу "гражданство в обмен на инвестиции". Такое решение было принято на внеочередном заседании Совета министров страны. Причина - огромное количество нарушений и общее несовершенство программы, выявленные в ходе проверок, что позволило получить гражданство Кипра разным проходимцам.

    Напомню, что в начале октября этого года Кипр аннулировал семь так называемых "золотых паспортов", выданных в рамках означенной программы. И это только начало, поскольку власти республики проводят тщательную проверку всех "золотых" паспортов, выданных с января 2002 по сентябрь 2020 года. Поводом для полномасштабной проверки стало журналистское расследование одного из известных информационных агентств о продаже гражданства Кипра лицам с сомнительной репутацией.
     
  14. nacty

    nacty Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    мар 27, 2016
    Сообщения:
    8,202
    Симпатии:
    718
    Баллы:
    13
    А можно поинтересоваться, что собой представляет выдаваемый Кипром " золотой паспорт ", какими дополнительными привилегиями может обладать его владелец по отношении к тем, кто имеет простой паспорт гражданина страны?И как так можно безответсвенно относиться к тому, что бы раздавать свое гражданство на лево и направо за деньги, я так понимаю, что не малое. Даже если даная страна и находится в таком плачевном финансовом состоянии, то вопрос безопасности должен был бы стоять на первом месте.
     
  15. Avanchange

    Avanchange Новобранец Неоплачиваемая ставка

    Регистрация:
    окт 17, 2020
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    Инфы в интернете маловато , но как я понял никакими привилегиями не наделяет , только упрощает , а точнее нигилирует сам процесс получения , -путем крупных инвестиций. Безотвественно так относится можно - если страна в очень тяжелом положении , а программа паспортов приносит около 1 миллиарда долларов в год , я думаю так и мыслят политики киприоты.
     
  16. gazik121

    gazik121 Пользователь Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    май 8, 2020
    Сообщения:
    148
    Симпатии:
    9
    Баллы:
    1
    Хотят еще большего притока инвестиций что вполне ожидаемо.
     
  17. Arkad

    Arkad Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    ноя 3, 2015
    Сообщения:
    5,549
    Симпатии:
    1,890
    Баллы:
    30
    Никакими дополнительными привилегиями. Просто гражданство Кипра дает право его владельцу свободу передвижений по ЕС и всему миру (больше 174 стран) без виз, возможность открыть и вести бизнес пользуясь всеми выгодами кипрского законодательства в плане налогообложения. Кроме того, вместе с инвестором, гражданство Кипра также получали члены его семьи: супруга / супруг, родители, дети возрастом до 28 лет. И все это при условии инвестиций в экономику Кипра суммы от 2000000 евро. Кроме того, там был еще ряд условий, но это уже не имеет значения.
    Им и так хватает. Программа была введена в действие в разгар финансово-экономического кризиса и за все время действия принесла в государственный бюджет Кипра около 8 миллиардов евро дохода. Сейчас особой надобности в ней нет.

    Еврокомиссия объявила о начале расследования относительно Республики Кипр и Республики Мальта в связи с возможными нарушениями при выдаче "золотых паспортов" в рамках программ инвестиций в обмен на гражданство.
     
  18. gazik121

    gazik121 Пользователь Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    май 8, 2020
    Сообщения:
    148
    Симпатии:
    9
    Баллы:
    1
    Имхо конечно, но когда средства были лишними? А расследование...я думаю, что там далеко не одни "наши" компании так хранят средства.
     
  19. nacty

    nacty Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    мар 27, 2016
    Сообщения:
    8,202
    Симпатии:
    718
    Баллы:
    13
    Инвестиции, для любого государства, да еще в наше время потребителей, никогда не будут лишние. Но, ведь, привлекают, в обмен на гражданство, в страну большие инвестиции не только киприоти. В чем, тогда, существенная разница, в реализации таких программ в других странах, по сравнению с Кипром?
     
  20. Arkad

    Arkad Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    ноя 3, 2015
    Сообщения:
    5,549
    Симпатии:
    1,890
    Баллы:
    30
    Да, привлекают. Подобные программы до сих пор функционируют на Мальте (при инвестициях от 1,1 миллиона евро), в Болгарии (от 1 миллиона евро), Сент-Китсе и Невисе, Гренаде (от 150000 евро), других странах Карибского бассейна и не только. Привлекательность же Кипрской программы при ее дороговизне была в лояльности к соискателю паспорта и быстроте его получения, сама процедура была относительно легкой для соискателя. Скорее всего Кипр пересмотрит программу, внесет в нее ряд корректив и запустит в действие, но теперь получить гражданство республики будет на порядок сложнее.
     

Поделиться этой страницей