1. Гость, теперь Вы можете заходить на форум с гаджетов работающих на ОС Android, версии 4.4 и выше, через наше приложение. Приложение доступно по .
    Скрыть объявление
  2. Гость, приглашаем принять участие в конкурсе Футбольной аналитикой и выиграть денежные призы призы! Ссылка на тему
    Скрыть объявление
  3. Гость, на данный момент выплаты с форума превысили 15000 долларов! Присоединяйся к нам и начинай зарабатывать!
  4. Гость, приглашаем тебя принять участие в новом конкурсе форума - Драклото! Каждую неделю мы разыгрываем денежные призы, а билеты можно купить за кредиты!

    Ссылка на тему

  5. Гость, на форуме стартует Акция: поощрение за заслуги перед форумом. Принимай активное участие в жизни форума и получай за это поощрение! Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
  6. Гость, приглашаем тебя принять участие в турнире по покеру!

    Все подробности тут

    Скрыть объявление
  7. Гость, любите смотреть фильмы? Зарабатывайте на этом в Конкурсе Киноманов!
    Скрыть объявление

История как сотрудник китайского банка инвестировал украденные средства в Биткоин

Тема в разделе "Новости криптосообщества", создана пользователем Ирбис, июн 12, 2020.

  1. Ирбис

    Ирбис флудеродав Начальник полиции форума

    Регистрация:
    дек 9, 2015
    Сообщения:
    5,313
    Симпатии:
    2,795
    Баллы:
    10
    shutterstock_13017075461.jpg

    В Китае рассматривается дело, согласно которому сотрудник одного из местных банков инвестировал в Биткоин средства, которые принадлежали банку. Что грозит мошеннику и каковы итоги данных инвестиций? Читайте далее...

    В середине текущей недели в китайской провинции Цзянси было рассмотрено судебное дело о мошенничестве. Обвиняемый Л. Лихуа - 33-летний бывший сотрудник одного из местного банка, который воспользовался своим служебным положением и провернул аферу. В результате которой он смог заполучить 1,85 млн юаней (261 тыс долларов).

    С криптовалютами Лихуа познакомился в 2013 году и именно с этого времени он начал отслеживать курс Биткоина. Затем в 2018 году он уже начал инвестировать в BTC и поверил в рост курса, когда BTC достиг отметки в 20 000$. Сначала Лихуа инвестировал свои 100 000 юаней. Всего за 7 дней он смог получить прибыль в 1,6 млн юаней. Однако мужчине это показалось мало и он решил раз у него так легко получилось получить 1,6 млн то запросто выйдет и 16 млн юаней. Было одно НО...Нужны были дополнительные инвестиции. Здесь и пришла идея доложить средства клиентов банка.

    В течении полутора лет Лихуа присвоил 1,85 млн юаней клиентов банка. Затем он выписывал фальшивые займы на других клиентов банка, дабы вернуть похищенные средства. При этом вёл торговлю Биткоином, но полоса везения Лихуа быстр окончилась, когда BTC упал до 3 000$. В итоге он потерял 2 млн юаней.

    Теперь Лихуа грозит до 12 лет тюрьмы, а также он обязан вернуть похищенные средства в полном объёме и выплатить штраф 100 000 юаней.
     
    Ruta и Arkad нравится это.
  2. Arkad

    Arkad Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    ноя 3, 2015
    Сообщения:
    5,539
    Симпатии:
    1,884
    Баллы:
    30
    Ну чё, молодец. Biggrin_man32 Очередной раз сыграла свою роль элементарная жадность. Заработал на хайпе - забирай заработок и уходи, часть заработанного инвестируй в реальные активы, которые в среднесрочной перспективе точно будут в тренде, это, прежде всего, высокие технологии. Биткоин - инструмент спекулятивный, ни разу не инвестиционный.
     
  3. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    10,017
    Симпатии:
    1,972
    Баллы:
    10
    Молодцы китайцы, у них так хорошо работает интеллект, что я просто поражаюсь их способностям. Лихуа, целенаправленно изучал курс роста биткоина, три года "крутил мошенническую схему", и оставался незамеченным. В таких делах, нужно вовремя остановиться, а парень не подумал о последствиях, и продолжил присваивать средства клиентов, в результате чего и пострадал.
     
  4. Victoria

    Victoria Матёрый юзер Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 14, 2016
    Сообщения:
    1,673
    Симпатии:
    388
    Баллы:
    15
    Для таких игроков как Лихуа, нет предела жадности. Чем больше денег получаешь, тем хочется ещё больше. Человек не расчитывал, что все так обернётся, так как в добыче "лёгких денег", не нужно вкладывать много труда, а всего лишь по удобнее при строиться к кормушке. Только Лихуа не учел, что кормить деньгами его пожизненно никто не будет.
    А что касается наказания, то оно совершенно справедливое. Пусть другим будет наукой.
     
  5. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    10,017
    Симпатии:
    1,972
    Баллы:
    10
    Надо отдать ему должное, но он не только жадный, но и умный. Ведь провернуть такую операцию может не каждый, и он к ней готовился с 2013 г, начал всё отслеживать, продумывать, и только с 2018 г, сделал свои первые шаги в инвестировании. Получил первую прибыль, вошёл в "азарт", и нет чтобы "притормозить", пошёл дальше, и оказался привлечённым к ответственности. А сейчас за 12 лет тюрьмы, он потеряет лучшие свои годы.
     
  6. Natafox

    Natafox МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 16, 2018
    Сообщения:
    4,503
    Симпатии:
    1,637
    Баллы:
    12
    Умным его никак не назовешь. Потратить годы, изучать, планировать, мошенничать, чтобы в итоге попасть в тюрьму и опозориться. Конечно, он жадный до денег до потери рассудка. А главное ведь это натуральное воровство при использовании служебного положения - присвоить почти 2 млн юаней клиентов банка. Это позор. И восхищаться тут совершенно нечем. Пусть в тюрьме набирается ума-разума, если на воле не сумел жить, как положено честному человеку.
     
  7. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    10,017
    Симпатии:
    1,972
    Баллы:
    10
    А что Вы думаете он один такой? Таких умных в банках хватает, и если клиент не внимательный, и не может контролировать свои средств, с его счёта "уплывут" деньги. "Сбербанк" уже давно с подпорченной репутацией, поэтому Лихуа, и его финансовые знания, помогли ему провернуть такую крупную аферу, и для этого нужны мозги, время, и терпение.
     
  8. Natafox

    Natafox МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 16, 2018
    Сообщения:
    4,503
    Симпатии:
    1,637
    Баллы:
    12
    Мозги, время и терпение нужны в любом деле. Но несчастный аферист изначально ставку делал не на реальный бизнес, инвестиции, а на удачу и везение, которые очень капризны и полагаться на них - признак не большого ума. Ладно, пусть один раз ему повезло, но дальше то зачем идти по хлипенькому мосточку через пропасть, если рядом есть нормальная надежная дорога? Зачем воровать, мошенничать и надеяться что опять повезет? Расчет на везение и удачу в сочетании с жульничеством-это дорога в пропасть, а туда по собственному желанию умный человек не пойдет. Ну разве что психически больной, что все равно - не умный.
     
  9. eryomenko

    eryomenko МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 9, 2015
    Сообщения:
    4,444
    Симпатии:
    691
    Баллы:
    17
    А каким образом он будет возвращать украденное если 12 лет будет сидеть в тюрьме? Или у них заключенные хорошо зарабатывают?
     
  10. Natafox

    Natafox МЭТР Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 16, 2018
    Сообщения:
    4,503
    Симпатии:
    1,637
    Баллы:
    12
    Он должен вернуть все украденное и заплатить приличный штраф. И отсидеть в тюрьме положенный срок. Может ему выделят отдельную VIP- камеру, оснастят необходимым оборудованием, на котором он сможет хорошо зарабатывать, продолжая свою прежнюю деятельность и используя свой творческий потенциал. Криптовалютные дела для опытных людей таят заманчивые возможности. В новой обстановке, да при внутреннем раскаивании, глядишь удача еще разок-другой улыбнется ему. Вот и сможет расплатиться.
     
  11. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    10,017
    Симпатии:
    1,972
    Баллы:
    10
    В Китае всё продумано. Для начала у него "заморозили" все его счета, началось расследование, выяснятся факты с кого и сколько он заработал. А потом, после тщательной аудиторской проверки, которая займёт несколько месяцев, удастся распутать весь этот клубок с махинацией, и выйти на итоговую сумму. Возвращать украденное он будет своим трудом, и в тюрьмах Китая наверное предусмотрены работы, которые выполняют осужденные, заработок будет идти на покрытие штрафа.
     
  12. Joker22

    Joker22 Пользователь Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 10, 2016
    Сообщения:
    30
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    0
    Опять китайцы и их жадность В принципе он и на своих деньгах мог хорошо заработать. Если он занимался этим 1.5 года, то есть чем отдать украденное. Он же не сумасшедший всё разом вкладывать.
     
  13. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    10,017
    Симпатии:
    1,972
    Баллы:
    10
    Да не жадность, а мошенничество в особо крупных размерах, и уверенность в своей безнаказанности. Китаец видно рассчитывал, что все вокруг ничего не видят, не слышат, и знать ничего не хотят. Да не тут-то было, настал "чёрный день" в его жизни, когда всё тайное стало явным, и его просто вычислили, или же "сдали" знакомые, которым он возможно доверился, или же не поделился.
     

Поделиться этой страницей