Эстонские власти массово отзывают лицензии у местных криптовалютных компаний

Ничего себе отмыли, хотя этого и следовало ожидать. Вспоминаю один форум по криптовалютам в Эстонии. , цены европейские были. Возможно уже порядком надоело государству, что мимо них такие суммы уходят. Так что это в порядке вещей. Собственно как и 5 директива ЕС об отмывании денег, сподвигнула часть проектов или выходить из зоны ЕС или работать по правилам. Это было еще после нового года с 10 января, если не шибаюсь. Ну а теперь лето пришло. Хотя непонятно, ведь эстонское отделение еще осенью закрыли, или он перешло в работу через криптопроекты?

 

По ходу дела просто было зарегистрировано множество компаний на перспективу на тот случай если будет ужесточение при получении лицензии, а тут она уже готовая и получена предельно просто. К тому же когда необходимо будет показать криптовалютную компанию, то ее хозяева покажут уже большой срок существования (с момента оформления лицензии).

 

Эстонская служба финансового надзора, выбрала для себя, самый лёгкий путь решения проблемы, начав массовый отзыв лицензий. Зачем им проверять всех, если можно попросту у первых попавшихся крипто компаний, отобрать документ на трудовую деятельность, лишив их всего. Так или иначе, если мошенничество имеет место быть, нужно наказывать отдельных лиц, доказав их вину, а не всех подряд, как это делается в Эстонии.

 

Раз вступает в силу с 1 июля новый закон об отмывании средств и поддержке терроризма, и появилась необходимость привести документы в соответствие с положениями этого закона, то крипто компании просто обязаны это сделать. Думаю, что это нормально. Законы надо выполнять. Думаю, что те 30% компаний, которые лишились лицензий, имели конкретные нарушения. Просто так ни с того, ни с сего лицензии не отзываются.Тем более, что крипто отрасль в Эстонии успешно развивается, то и вполне понятны государственные интересы увеличения лицензионных сборов и "подкручивания гаек" в этой отрасли.

 

Вы абсолютно правы, "отмывание средств" это очередной предлог, чтобы оправдать свои действия, а истинная причина, зарабатывание больших денежных средств со стороны крипто компаний, которых невозможно проконтролировать со стороны финансового надзора. Если нарушения имеют место быть, должны начаться проверки, и собрана доказательная база, а так, можно всех обвинить в мошенничестве.

 

Скорее всего это просто случайное совпадение. Потому что лицензии были отозваны у 500 крипто организаций, которые в течение более полугода вообще не занимались никакой деятельностью и потому к отмыванию денег в Danske Bank эти организации никакого отношения иметь не могли. Просто в эстонском законодательстве об отзыве лицензий предусмотрено, что если организация не работает в течение полугода, то лицензия отзывается. Так что все по правилам, никаких притеснений в Эстонии криптовалютных организаций не наблюдается.

--- Пост объединили, июн 17, 2020 ---

В дополнение к вышесказанному: речь идет именно о тех криптокомпаниях, которые с момента открытия не начинали свою деятельность. Так вот именно они подвергаются по закону отзыву лицензий.

 

Как-то странно получается в отношении законодательства Эстонии. Сначала одни из первых в ЕС легализовали деятельность крипто компаний в стране, пошли всем навстречу, так сказать в ногу со временем. А сейчас, вводят ограничения на финансовое пространство и отзывают лицензии у всех подряд. Как-то не логично получается, и где же их доказательная база, в отношении всех крипто компаний, которые лишились своих документов?

 

Доказательная база - отсутствие деятельности на протяжении полугода новой зарегистрированной криптовалютной компании. Ну так вот получилось, что 500 компаний открылись, получили лицензии, но никаких сделок, операций не было проведено. Причины тому бывают разные. И причины никто не обсуждает. Есть такой в стране закон, предусматривающий отзыв лицензии в таком случае. Никто и не запрещает компаниям снова получить лицензию. Новое оформление лицензии- новые сборы средств в казну государства. Аналитики подтверждают, что произошедший отзыв лицензий - не является ущемлением прав и возможностей желающих трудиться в этой криптовалютной отрасли.

 

В том-то и дело, что проще отозвать лицензии, чем во всём этом разбираться. В нашем регионе, тоже частенько такое практикуется, сначала лишат человека всего под видом законности, а потом, он не может доказать обратное. В Эстонии, проводится масштабная акция, и до "кучи", в наши дни, у них увеличилось срок рассмотрения заявок на получение лицензии до 90 дней, а сумма лицензионного сбора, увеличилась в десять раз и составляет 3300 евро. Так что для крупноиндустрии, настали не лучшие времена.

 

Говорят и пишут пафосно: "криптоиндустрия", "криптовалютная отрасль", но где она эта индустрия и отрасль, кому в государстве от этого хорошо, тепло и надежно живется? Ну имеет кто-то криптовалюту, занимается спекулятивными делами, по большей части такими, чтобы и "никто не догадался". Ловят момент доступной анонимности. По сути самозанятые любители этого бизнеса. Какая это индустрия и отрасль? Ну платят наверное какие-то налоги, чем-то должна же быть государству полезна эта "индустрия"? Вот , не приведи Господи", прикроется сельскохозяйственная отрасль, будет катастрофа ощутимая для всех. А если запретят раз и навсегда криптовалюту в той же Эстонии, кто это заметит?

 

Людей "самородков" по зарабатыванию крипты, становится всё больше и больше, и они попадают в зону внимания властей, которым не нравится, что кто-то зарабатывает и приумножает свои деньги способом, который им не понятен. Под видом мошенничества, попали пятьсот компаний, и с уверенностью можно сказать, что многим из них, не удастся доказать свою непричастность потому, что в Эстонии, не спешат, расследовать такие дела, и на них требуется время.

 

Это в Китае трейдеры, у которых заблокированы счета, должны доказывать в полиции законность имеющихся криптовалютных средств. А в Эстонии никому ничего не нужно доказывать, там аннулированы лицензии криптовалютных компаний, которые после открытия компаний не вели никакой деятельности. За это, а не за мошенничество! В обеих государствах есть определенные требования к ведению бизнеса, нарушение которых наказуемо. Никто не ведет никаких "зачисток" на криптовалютном рынке, никто не запрещает криптовалютные операции. Но за порядком следят, не понимаю возмущений, что тут плохого?