1. Гость, теперь Вы можете заходить на форум с гаджетов работающих на ОС Android, версии 4.4 и выше, через наше приложение. Приложение доступно по .
    Скрыть объявление
  2. Гость, приглашаем принять участие в конкурсе Футбольной аналитикой и выиграть денежные призы призы! Ссылка на тему
    Скрыть объявление
  3. Гость, на данный момент выплаты с форума превысили 15000 долларов! Присоединяйся к нам и начинай зарабатывать!
  4. Гость, приглашаем тебя принять участие в новом конкурсе форума - Драклото! Каждую неделю мы разыгрываем денежные призы, а билеты можно купить за кредиты!

    Ссылка на тему

  5. Гость, на форуме стартует Акция: поощрение за заслуги перед форумом. Принимай активное участие в жизни форума и получай за это поощрение! Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
  6. Гость, приглашаем тебя принять участие в турнире по покеру!

    Все подробности тут

    Скрыть объявление
  7. Гость, любите смотреть фильмы? Зарабатывайте на этом в Конкурсе Киноманов!
    Скрыть объявление

Долгоиграющая афера мошенника с обменниками

Тема в разделе "Мошенники", создана пользователем BigBank, июл 23, 2018.

  1. BigBank

    BigBank Постоянный участник Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 27, 2018
    Сообщения:
    174
    Симпатии:
    20
    Баллы:
    1
    Сейчас мы опишем схему мошенничества, которую ранее нигде не встречали, и она по-своему уникальна и рассчитана на невнимательность обменных пунктов.

    01.07.2018 г. к нам прилетела заявка по направлению ETH– QIWI: якобы нам дают на обмен 0,5 эфира. Ну, пришла заявка и ладно, клиент нажал на кнопку «я оплатил», проболталась она час – крипта на счет не поступила, транзакция не отслеживается. Разумеется, мы забили, заявку удалили.

    А сегодня, 23.07.2018, спустя 23 дня, нам пишет некий Fedorov Konstantin Nikokaevich, мол, где деньги на счете qiwiпо такой-то заявке? Мы ему смело отвечаем, что поступлений от Вас не было, заявка удалена, но он кидает ссылку с транзакцией на наш кошелек, который указан в направлении обмена, что транзакция уже прошла, и она была 13.07.2018, правда на чуть меньшую сумму 0,4946 эфира.

    Конечно мы какое-то время были в недоумении, что пропустили заявку, да и у мошенника были ответы на все вопросы: сумма обмена иная – это из-за комиссии малоизвестной биржи Mycrypto, почему так долго шло – были проблемы с выводом, почему сразу после поступления не обратились, а ждали ещё 10 дней – не знал, когда биржа сделает транзакцию….

    И вроде всё так складно и даже верить хочется, что сами накосячили, тяжело вспомнить, что было 10 дней назад, не говоря уже о 23 днях, но кошелек, указанный отправителем, отличался от отслеживаемой транзакции, а по сумме всё тоже самое примерно, аналогичную заявку найти у себя не смогли, следовательно, исключили вариант с дубляжом другой исполненной заявки. Действительно было пополнение кошелька на 0,4946 эфира 13.07.2018 г., правда с биржи EXMO, с нашего второго кошелька, после поступления инсайдерской информации о проблемах с этой биржей, мы её полностью обнуляли.

    Вот тут и началось веселье, мы этому мошеннику - факты, а он, как баран, лбом уперся и стоит на своём, но в итоге всё равно улетел в ЧС.

    Так что, уважаемые коллеги, если у вас где-то есть заявка от некого Федорова, то знайте, что Ваш кошелек отслеживают и скоро заставят Ваш мозг поработать, на всякий случай оставляем его данные, которые засветились в ранее заведенных заявках у нас:

    ФИО: Fedorov Konstantin Nikokaevich
    Кошельки:
    0x00b9D01F95878424F8FbAEDE4E29726eea70F283
    0xD551234Ae421e3BCBA99A0Da6d736074f22192FF

    Телефоны:
    +79373843052
    89677946972
    +79788223933
    +79780230666
    E-mail:

    Bestchange.ru@rambler.ru
    Bit.cash@ya.ru
     

    Вложения:

    • скам2.PNG
      скам2.PNG
      Размер файла:
      40.2 КБ
      Просмотров:
      3
  2. Umon

    Umon Управляющий Руководитель

    Регистрация:
    окт 5, 2015
    Сообщения:
    4,635
    Симпатии:
    1,786
    Баллы:
    16
    BigBank, получается он отследил вывод с эксмо и начал претендовать на эти деньги?
     
  3. Cryptomancer

    Cryptomancer Постоянный участник Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    мар 1, 2018
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    45
    Баллы:
    2
    Креативно, удивляюсь нашему народу. Мозг у людей вроде бы работает, но только в том направлении - как бы кого-то поиметь на деньги. Да возьмите вашу креативность и используйте в нужном направлении, а не обманывайте людей.
     
  4. BigBank

    BigBank Постоянный участник Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 27, 2018
    Сообщения:
    174
    Симпатии:
    20
    Баллы:
    1
    нет, он отслеживал кошелёк в обменнике и когда проскочила примерная сумма пытался выдать её за свою
     
  5. Umon

    Umon Управляющий Руководитель

    Регистрация:
    окт 5, 2015
    Сообщения:
    4,635
    Симпатии:
    1,786
    Баллы:
    16
    BigBank, а как он отслеживал суммы в обменнике? У Вас открыта информация по обменам?
     
  6. BigBank

    BigBank Постоянный участник Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    фев 27, 2018
    Сообщения:
    174
    Симпатии:
    20
    Баллы:
    1
    Информация не открыта, по крайней мере мы не знаем доступных способов отслеживания, кроме способа наблюдения за кошельком, который стоит на приём платежей при обмене (отслеживание транзакций поступления). Считаем, что когда проскочила более менее похожая сумма, то он заявил на неё права. Бывают такие заявки, где кошелек отправки не совпадает, но в данном случае скамер промахнулся, так как мы опустошали ЕХМО после инсайда о возможных проблемах. Кошелек был наш.
    Схема мошенника проста, делает заявку, которая после не оплаты удаляется автоматически, проходит достаточно время, он заявляет на неё права, что якобы мы её не оплатили. На все вопросы есть ответы, про генерацию, про комиссию биржу, про много уровнее подтверждение и т.д. и тп.,... Он наставил задуматься, и если бы мы не накопали, что это наш кошелёк, то возможно сделали бы ему перечисление с извинениями.
    По факту, делаем вывод, что мошенник очень хорошо разбирается с работой обменников и более того, хорошо знаком с панелью администратора, так как мозги конкретно запудрил.
     
  7. AntSerg

    AntSerg Новобранец Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    окт 23, 2018
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    0
    Таланты таких мошенников, да в мирное русло... зажили бы..
     
  8. pius80

    pius80 Новобранец Неоплачиваемая ставка

    Регистрация:
    дек 10, 2015
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    Эфир, киви, перфект, пэйер - не уживляюсь. Подобные системы - РАЙ для мошенников. Попробфвали бы, с "бабой маней" так... Призадумайтесь! Вэбмани на пешечный выстрел не допустят подобного...
     
  9. Tatyana26

    Tatyana26 Новобранец Неоплачиваемая ставка

    Регистрация:
    апр 19, 2020
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    У меня отдельная история с мошенниками
     

Поделиться этой страницей