Coinbase выдадут данные пользователей Налоговому управлению США.

В ходе многомесячного судебного разбирательства, иска Налогового управления США к "брокеру цифровых активов" Coinbase поставлена точка. Данное судебное разбирательство проводил Федеральный суд штата Калифорния. Суд постановил выдать налоговикам информацию о клиентах их обменника.

Как известно одним из основных достоинств криптовалют является анонимность операций и возможность совершать платежи вне государственного контроля. Как оказалось, это достоинство сильно было сильно преувеличено.

Услугами Coinbase для обмена Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют на традиционные валюты пользовались в 32 странах мира, а в 190 странах использовали обменник для операций с биткоинами.

Вот сейчас по решению суда Coinbase обязан будет выдать все персональные данные (имена, даты рождения, адреса), данные об активности пользователей на платформе в период с 2013 по 2015 года. Подлежат к выдаче данные пользователей, которые совершали операции по покупке-продаже биткоинов и других криптовалют на сумму выше $20 000.

Всего за тот период перед налоговыми органами отчитались порядка 800-900 пользователей, а операций на такую сумму совершили более 14 000 пользователей, суммарно выполнивших более 9 млн операций.

Также налоговики получат периодические отчеты о состоянии счетов и инвойсов. Изначально налоговики хотели получить данные для связи с клиентами, но суд решил, что хватит и приведенного выше объема сведений. В самой же Coinbase считают случившееся частичной победой, так как у них требовали записи более 500 000 пользователей, а суд постановил к выдаче только данный 14 000 пользователей.

Компания пообещала всем своим клиентам, если произойдет все таки передача персональных данных налоговикам, то пользователи об этом узнают первыми.

CHESS1965, специально для Finforum.net

 

Так ведь Coinbase это биржа, а на всех биржах отсутствует анонимность, так что анонимность криптовплюты тут не причём. Налоговая всего лишь сможет узнать у кого сколько криптовалюты на счетах биржи, а то от куда она появилась у этих пользователей и сколько ещё осталось узнать не сможет, ведь крупные инвесторы не держат все яйца в одной корзине и получается что налоговая сможет проследить только часть средств. Наверное будут теперь с клиентов налоги собирать, если те смогут заработать на этой бирже.

 

Вы тему повнимательней почитайте, там сказано, что : Услугами Coinbase для обмена Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют на традиционные валюты пользовались в 32 странах мира, а в 190 странах использовали обменник для операций с биткоинами.
То есть у них есть все данные, всех кто пользовался такой площадкой для обмена. Кроме того, все участники биржи также обязаны иметь регистрацию. В общем от налоговых органов никуда не уйти. А сейчас еще и граждане не только США должны будут отчитываться перед налоговой в США, иначе можно попасть под статью о неуплаты налогов.

--- Пост объединили, дек 1, 2017 ---

 

Интересно то что США пытается контролировать средства даже тех клиентов, которые не являются гражданами США... Может все таки у них будут определённые приоритеты и они в основном только своих будут контролировать, а на тех же европейцев будут закрывать глаза? Смотрел инфоомацию про эту биржу, там еще этот сайт как интернет кошелек работает, возможно и как обменник тоже, если на обменнике не обязательная верификация, то на бирже обязательная и если пользователь все же не хочет что бы его данные разглашались третьим лицам, то ему придется искать другую биржу, в договоре которой будет сказано что данные клиентов не разглашаются, даже налоговой службе.

 

Не похоже на это. Сейчас США вообще стараются весь мир контролировать. Хотя это мировая тенденция, она затронула все страны. Связано это с борьбой с терроризмом и отмыванием нетрудовых доходов. Контроль идет везде, да им даже нашу страну возьмите, аналогичная ситуация. А государство заботится о наполнении казны. А налоги это одна из статей дохода. Я допускаю, что если налоговые органы США будут проявлять пристальное внимание к операциям, то некоторые пользователи постараются поменять биржу.

 

По сути дела так и будет, но ведь и без участия налоговых служб биржи могли замораживать счёта клиентов, такие случаи уже были. А вот интересно как США смогли бы вести контроль над средствами клиентов из других стран, думаете начали бы они вычитать дополнительный налог, по мимо комиссии площадки? Мне почему-то кажется что нет, иначе они подпортят репутацию биржи, так что возможно этот контроль чистая формальность и никаких трудностей клиентам он не должен будет создать.

 

Наверное тут надо смотреть на налоговое законодательство США и исходя из него только можно говорить, как платятся налоги у них. Я сейчас вспомнил когда Жерар Депардье отказался платить налоги во Франции из за высоких ставок и принял гражданство РФ. Стал все налоги платить у нас в стране, даже с тех доходов которые получал в других странах. В ситуации с биржей под юрисдикцией США не понятно, все возможно, могут вменять уклонение от уплаты налогов всем пользователям.

 

Хочу заметить и подчеркнуть в наших странах налоги это ощутимый источник пополнения денег в казне. А тема криптовалют без необходимого контроля со стороны государства может увести денежный налоговый ручей в мимо казны. Вот и стремятся пополнять по максимуму исходя из последних веяний. Вот только у меня такое мнение что борьба с терроризмом для США это предлог засунуть свой нос не в свои дела и заглянуть туда где им не положено быть!

 

Так ведь Жерар Депардье умотал обратно во Францию, не кстати почему? Насчёт налогов, их ведь может требовать и государство в которой гражданин проживает, так было бы логичнее, там где живёшь, там тебя и стригут на деньги. А тут получается что США опять всех опережает и собирает налоги себе в бюджет... Думаю они не ради этого собираются сделать подобное, просто хотят контролировать крупных игроков и следить за тем что бы их средства не были добыты не честным путём, хотя слабо верится в такой контроль, но ведь зачем-то они на это пошли?

 

Под видом финансового контроля может происходить разное. Точнее данная информация может говорить о многом. Зная какими средствами оперирует человек или организация можно сделать определенные выводы. А если есть первичка что эти люди поддерживают радикальные движения террористического характера то США возьмет их в разработку. Не исключено что они почистят их в свою пользу! Изимут вещдоки на миллионы долларов а сами будут крутить их в свою пользу. За годы "расследования" заработают дополнительные деньги в бюджет.

 

Все это конечно вполне возможно, но ведь владельцы таких сумм тоже не глупые и дважды подумают прежде чем от своего имени открывать счёт у данного брокера, особенно если имеют в наличии сомнительные суммы для сомнительных целей. Но с другой стороны правильно, а как ещё бороться против таких деятелей? Тогда им придётся не одну биржу контролировать а все, ведь клиенты будут искать максимально безопасную для себя площадку и избегать те где чрезмерный контроль над финансами налоговыми службами.

 

Правительство будет стремиться брать под контроль наиболее "жирные" биржи и подминать постепенно одну за другой. В США с этим делом проще чем у нас. Найдут повод не только контролировать - если надо вообще приостановят или прикроют деятельность. У них с правохранителями не шутят как у нас. Другое дело клиентам тоже постоянно бегать от конроля не самое комфортное решение.

 

Coinbase теперь придется не сладко. Так как перед ними стоит выбор: выдать данные пользователей либо закрыться. Выдав данные, биржа не только потеряет своих клиентов, но, и свой заработок. Так как клиенты, вряд ли уже найдутся. А другие просто не захотят регистрироваться. Ну, а если биржа пойдет по другому пути и вступит в конфликт с налоговой, не выдавая данные пользователей, то вряд ли налоговая позволит такой биржи существовать. Да, еще и обложит налогами пользователей.

 

Почему только "жирные биржи", под контролем должны быть все биржи и не только они. Контроль должен быть во всем и везде, это залог успешного государства. Если нет контроля, то все разворовывается. А клиентам биржи если они законопослушные граждане бояться не чего, тем более, если они на бирже не проводили крупных сделок. Ведь там есть ограничение по сумме с какой суд разрешил выдавать данные, сумма равна $20 000.

 

Но погодите, правительство обратили внимание пока что только на одну биржу, это ещё пока не значит что они будут проверять данные всех бирж, точнее данные то проверяют и так регуляторы, но налоговая почему-то выбрала именно эту биржу, может это не просто так и есть конкретные подозреваемые, или они кого-то определённого там ищут, об этом не говорится пока.

 

Скорее всего внимание было обращено на все существующие биржи на территории США. Мы сейчас рассматриваем только случай, в котором суд вынес постановление, в котором обязал руководство биржи предоставить данные участников торгов и то не за все время существования биржи, а только за 3 года. Возможно имелись какие то доказательства, что через биржу прогоняли неучтенные деньги и отмывали их.

 

Да, мне почему-то тоже так кажется, вероятнее всего налоговая разыскать пытается определённых людей там, конкретно тех кто через биржу мог выводить деньги из страны, или наоборот выводить свои средства из другой страны. Да и удивительно то что им понадобились данные всего лишь 14 тысяч счетов, не всех, ну это ещё может быть связано с тем что это самые крупные счёта, остальные не значительные для них показались.

 

Немного не так, налоговики требовали предоставить данные всех пользователей биржи в период с 2013 по 2015 года. Но решение суда было предоставить данные только тех пользователей у которых сделки были на сумму более 20 000 долларов. Биржа кстати посчитало это своей победой. Налоговики считаю остались недовольны решением суда.